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中山华帝燃具股份有限公司董事会 关于

2007 年年度公司内部控制的自我评估报告 报告期内,公司董事会及董事会审计委员会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求,并参照《深圳证券交易所上市 公司内部控制指引》的规定,组织建立、健全公司内控管理制度,同时对公司现行内控制度 的运行情况进行了检查、监督.

公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果 和效率情况进行了认真评估,经核实,董事会对

2007 年年度公司内部控制情况作出如下自 评:

一、公司内控制度的建立健全和有效运行情况

1、内控制度建立健全情况 报告期内,董事会决定成立以审计部为主导、各事业部、各职能部门参与的公司内控制 度汇编工作组(以下简称 工作组 ) ,负责组织公司各事业部、各职能部门制定、修订公司 主要内部控制制度. 工作组根据最新的法律、 法规以及 《深圳证券交易所上市公司内控指引》 , 制定了内部控制制度建立健全的工作计划,该计划主要包括完善公司制造管理、营销管理、 财务管理、采购管理、人力资源管理、投融资管理等方面制度.计划实施阶段,工作组认真 贯彻上述工作计划并结合反商业贿赂、上市公司治理专项活动,重点对公司《信息披露管理 制度》 、 《投资者关系管理制度》 、 《印章管理制度》 、 《会计核算制度》 、 《控股子公司绩效管理 制度》 、 《区域营销管理制度》等内控制度进行了进一步修订和完善. 董事会认为, 公司目前构建了基本的内控制度体系, 符合证券监管机构的相关内控要求.

2、内控制度有效运行情况 公司建立了较完善的公司治理结构,报告期内,公司 三会 运作和经营决策合法、合规,公司各事业部、各职能部门以及相关岗位具有明确的目标、职责、权限,公司的架构设 置保证了公司董事会及高级管理人员下达的指令被有效执行, 公司内部控制活动基本涵盖了 研发、采购、生产、销售、财务、投融资、人事和信息披露等公司所有营运环节,公司制定 的有关印章管理、资金管理、对外投资及担保管理、关联交易管理、信息披露管理等内控制 度得到了贯彻、执行. 经审核后,董事会认为,公司各项内控制度基本有效运行.

二、重点控制活动的自查和评估情况 报告期内,公司参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定,完善公司内控 体系,重视开展内控工作中的重点控制活动.同时结合工作实际,一方面深入贯彻各级政府 及监管机构关于治理商业贿赂的指示精神,组织专项工作组审核、检查公司过往销售活动, 完善销售管理制度,杜绝商业贿赂等违法违规行为;

另一方面,依照证券监管机构要求,积 极组织开展公司治理专项活动,通过组织动员、自我查找、计划整改、公众评议、监管机构 验收、整改落实等各环节工作,以发现出的各种问题为切入点,从公司内控体系建设的大局 出发, 认真对照组织整改并督促落实, 进一步提升公司治理水平, 增强公司防御风险的能力;

在公司

2007 年年报编制及披露工作中,公司依照证券监管架构要求制定并严格遵循了《独 立董事工作制度》 、 《董事会审计委员会工作规程》等年报相关工作制度.