PDF《青岛海尔股份有限公司》

青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司

2008 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料

2009 年年年年6月月月月19 日日日日青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司

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1 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司

2008 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 会议召开时间:2009 年6月19 日上午 9:30 会议召开地点:青岛市海尔路

1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 会议室 会议主持人:杨绵绵董事长 会议议程: 一一一

一、 、 、 、董事长杨绵绵女士宣布大会开始 董事长杨绵绵女士宣布大会开始 董事长杨绵绵女士宣布大会开始 董事长杨绵绵女士宣布大会开始, , , ,参会股东审议各项议案 参会股东审议各项议案 参会股东审议各项议案 参会股东审议各项议案.

. . . 1. 《青岛海尔股份有限公司

2008 年度董事会工作报告》 ;

2. 《青岛海尔股份有限公司

2008 年度财务决算报告》 ;

3. 《青岛海尔股份有限公司

2008 年年度报告及年报摘要》 ;

4. 《青岛海尔股份有限公司关于

2008 年度利润分配预案的报告》 ;

5. 《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司

2008 年度审计报 酬260 万元及

2009 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》 ;

6. 《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易协议及预计

2009 年度日常关联交易 的报告》 ;

7. 《关于修改〈青岛海尔股份有限公司公司章程〉的报告》 ;

8. 《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》 ;

9. 《青岛海尔股份有限公司关于董事责任险相关事项的报告》 ;

10. 《青岛海尔股份有限公司

2008 年度监事会工作报告》 ;

11. 《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 . 独立董事洪瑛女士、徐国君先生、肖鹏先生作《独立董事

2008 年度述职报告》 . 二二二

二、 、 、 、董事长杨绵绵女士询问股东对上述表决议案有无意见 董事长杨绵绵女士询问股东对上述表决议案有无意见 董事长杨绵绵女士询问股东对上述表决议案有无意见 董事长杨绵绵女士询问股东对上述表决议案有无意见, , , ,若无意见 若无意见 若无意见 若无意见, , , ,开始投票 开始投票 开始投票 开始投票, , , ,其它 其它 其它 其它 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司

2008 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料

2 除上述议案以外的问题可在投票后进行提问 除上述议案以外的问题可在投票后进行提问 除上述议案以外的问题可在投票后进行提问 除上述议案以外的问题可在投票后进行提问. . . . 三三三