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9 2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 连景

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sina.net 证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-020 浙江康盛股份有限公司关于

2018 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 浙江康盛股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月25 日召 开第四届董事会第十一次会议,审议通过了 《

2018 年度利润分配预案》, 现将该分配方案的专项说明公告如下:

一、公司

2018 年度利润分配预案 根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 《

2018 年度 审计报告》 ( 立信中联审字[2019]D-0330 号)确认:2018 年度公司 ( 母公 司) 实现净利润 -87,960,137.73 元,2018 年度母公司实现的净利润为负 数, 不提取法定盈余公积, 扣除对股东的分配 (

2017 年度利润分配) 34,092,000 元, 加年初未分配利润 172,109,198.75 元和

2018 年度出售富 嘉租赁股权后权益核算转入的 111,074,136.05 元, 截至

2018 年12 月31 日公司实际可供分配的利润为 161,131,197.07 元. 根据中国证券监督管理委员会 《 关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、 《 上市公司监管指引第

3 号―― ―上市公司现金分红》 等有关规定及 《 公司章程》等的相关规定,结合公司目前经营现状、资金 状况及未来发展需要,公司

2018 年度利润分配预案为:2018 年度不派发 现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 本次利润分配预案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

二、2018 年度不进行利润分配的原因

1、 《 公司章程》关于利润分配的条件和比例的规定 ( 1)股票股利分配条件:公司快速增长时,董事会认为公司股票价格 与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配. 股票股利分配可以单独 实施,也可以结合现金分红同时实施. ( 2)现金分红条件:在年度盈利的情况下,若满足了公司正常生产经 营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计 划或重大现金支出计划等事项,公司应采取现金方式分配股利,现金分 红占当期实现的可分配利润比例应不低于 10%.

2、2018 年度不进行利润分配的原因 鉴于公司

2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值, 综合考 虑公司财务状况和可持续发展的需要, 为谋求公司及股东利益最大化, 公司

2018 年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本.

三、监事会意见 监事会认为:鉴于

2018 年度公司净利润为负,公司

2018 年度不进行 现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本的利润分配方案符合 中国证监会 《 上市公司监管指引第

3 号―― ―上市公司现金分红》及《公司 章程》等有关规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司

2018 年度实际 经营状况、未来发展需要,符合公司和全体股东的长远利益.

四、独立董事意见 根据 《 公司章程》、 《 分红管理制度》,我们对本次董事会拟定的 《

2018 年度利润分配预案》 进行了认真核查, 我们认为: 公司董事会提出的

2018 年度拟不进行利润分配的预案,综合考虑了公司财务状况和可持续 发展需要,该利润分配预案符合证监会相关规定以及公司当前实际经营 情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害投资者利益的情况. 因此,我们同意公司董事会提出的