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2018 年度利润分配预案,并同意将该 方案提交公司

2018 年年度股东大会审议.

五、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 浙江康盛股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日 证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-022 浙江康盛股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 浙江康盛股份有限公司 ( 以下简称 公司 )全资子公司浙江省淳安 县博爱制冷元件有限公司 ( 以下简称 淳安博爱 )基于生产经营融资的 需要,拟向银行申请授信额度. 公司决定为淳安博爱自该议案经股东大 会审议通过之日起

2 年内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务 提供担保, 并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议. 上述合计担保金额不超过人民币 15,000 万元, 实际担保金额、 种类、期 限等以担保合同为准.

2019 年4月25 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,以8票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《 关于为公司全资子公司提供担保的 议案》. 本次对外担保事项尚需提交股东大会进行审议.

二、被担保人基本情况 公司名称:浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司 公司住所:淳安县坪山工业园区 法定代表人:陈汉康 注册资本:人民币 3,000 万元 经营范围:高频焊接项目,生产、销售:光亮钢管、制冷元器件 * ( 依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:淳安博爱系公司全资子公司,公司拥有其 100%股权. 基本财务数据:截至

2018 年12 月31 日,该公司资产总额 9,536.63 万元,净资产 7,223.28 万元,2018 年1-12 月,该公司营业收入 16,712.79 万元,净利润 950.27 万元,以上数据经审计. 截至

2019 年3月31 日, 该公司资产总额 12,073.27 万元, 净资产 7,449.91 万元,2019 年1-3 月,该公司营业收入 4,308.37 万元,净利润? 226.64 万元,以上数据未经审计.

三、担保协议的签署及执行情况 上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的 全资子公司与银行协商确定.

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额 截止公告日,含上述担保事项,公司及控股子公司对外担保总额 ( 审 批额度)为84,000 万元,占公司

2018 年12 月31 日经审计净资产 ( 合并 报表归属于母公司) 的73.33%. 公司及控股子公司对外担保余额为 13,519.96 万元,占公司

2018 年12 月31 日经审计净资产 ( 合并报表归属 于母公司)的11.80%. 若上述审议批准的担保额度全部实施后,公司及 控股子公司对外担保余额为 28,519.96 万元, 占公司

2018 年12 月31 日 经审计净资产 ( 合并报表归属于母公司)的24.90%. 上述担保余额中有 4,000 万元是为关联参股公司做的担保, 其余全部为本公司对全资及控 股子公司进行的担保. 公司无逾期担保数额,不存在涉及诉讼的担保事 项.

五、独立董事意见 淳安博爱为本公司全资子公司,同意对其担保是在充分评估其经营 情况、行业情况、偿债能力后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的 范围之内. 该项担保有利于满足淳安博爱融资的需要,且能有效降低融 资成本,确保其经营的可持续发展,符合全体股东利益.