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三、备查文件 《 瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》. 特此公告. 瑞泰科技股份有限公司董事会 2017年11月13日 证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2017-045 瑞泰科技股份有限公司关于 提前归还控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 公司2017年6月15日第六届董事会第三次会议审议通过了 《 关于接受中国建筑材料科学研究总院15000万元委托贷 款的议案》,同意公司接受控股股东中国建筑材料科学研究总院(以下简称 建材总院 )通过北京银行股份有限公司常营 支行提供的委托贷款,金额15000万元,期限3个月,后经公司第六届董事会第五次会议审议,同意就建材总院向公司提供 的该笔委托贷款进行展期3个月. 公司2017年11月12日第六届董事会第七次会议审议通过了 《 关于提前归还控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款 的议案》,同意公司提前归还建材总院提供的15000万元委托贷款,并重新接受其通过北京银行股份有限公司常营支行提 供的委托贷款12000万元,期限6个月,借款利率为4.35%/年,贷款采用到期一次还本付息的方式归还,担保方式为质押担 保. 由于建材总院系公司控股股东,根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该事项构成了关联交易,关联董事 曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已在董事会上回避表决. 公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次 关联交易的独立意见.根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》和公司 《 关联交易决策制度》的规定,本次关联 交易需提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权. 本次关联交易不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准.

二、关联方基本情况

1、关联方名称:中国建筑材料科学研究总院

2、住所:北京市朝阳区管庄东里1号

3、类型:全民所有制

4、统一社会信用代码: 91110000400001045N

5、注册资本:140511.770000万人民币

6、法定代表人:姚燕

7、经营范围:水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动 化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务;

上述产品的科研分析测试、计量;

上述产品的展示;

进出口业 务;

实业投资;

物业管理;

自有房屋出租;

建材设备租赁;

房屋装修;

机动车收费停车场;

技术信息咨询服务;

广告业务. ( 企 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. )

8、主要股东:中国建材集团有限公司.

9、与上市公司的关联关系:建材总院持有公司92,697,465股股票,持股比例为40.13%,为公司的控股股东,根据 《 深 圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 ( 一)项规定,为公司的关联方.

10、历史沿革:建材总院的前身为1950年10月成立的原重工业部华北窑业公司研究所. 1999年转制为科技企业,2004 年底经国务院批准与中国建筑材料集团公司( 现中国建材集团有限公司)重组,2006年整合中国建筑材料集团公司下属 十二家科研设计单位组建成立总院.