PDF《Disclosure》

11、建材总院2016年实现营业收入553,539.82万元,净利润60,473.63万元;

截止2017年9月30日,建材总院净资产为 686,653万元.

三、关联交易标的基本情况 本次关联交易的标的为公司以质押担保方式接受建材总院提供的12000万元委托贷款,期限6个月,借款利率按4.35% /年计算.

四、交易的定价政策及定价依据 本次委托贷款的贷款利率系交易双方自愿协商的结果,符合市场原则,价格公允、合理.

五、交易协议的主要内容 本次拟签署的委托贷款协议主要内容如下:

1、委托贷款金额:12000万元

2、委托贷款用途:补充营运资金

3、委托贷款期限:6个月

4、委托贷款利率:4.35%/年

5、担保措施:公司将以持有的郑州瑞泰耐火科技有限公司和华东瑞泰科技有限公司的全部股权提供质押担保.

6、委托贷款拟通过北京银行股份有限公司常营支行发放.

六、关联交易目的和对公司的影响 本次关联交易系是公司的正常经营行为,不存在大股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产 生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益.

七、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见:

1、2017年6月29日,中国建筑材料科学研究总院向公司提供了15000万元的委托贷款,期限3个月,后经公司申请,建材 总院同意对该笔委托贷款展期3个月. 根据公司实际情况,公司决定提前归还该笔委托贷款,并重新接受建材总院12000万元的委托贷款,期限6个月,借款 利率为4.35%/年,贷款采用到期一次还本付息的方式归还,担保方式为质押担保.

2、本次公司提前归还建材总院的委托贷款、并重新接受其提供的委托贷款,为公司正常经营活动所需,不存在大股东 占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关 联股东的利益.

3、本次关联交易事项已进行了事前认可,我们同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第七次会议审议.

4、董事会在审议该关联交易时,关联董事回避了对该议案的表决. 此关联交易的表决程序符合《 公司法》等法律、法 规及 《 公司章程》的规定.

5、同意本次关联交易事项.

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额 本年年初至本公告披露日,公司与建材总院累计已发生的关联交易的总金额为15626万元.

九、备查文件

1、 《 瑞泰科技第六届董事会第七次会议决议》;

2、 《 瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》. 特此公告. 瑞泰科技股份有限公司董事会 2017年11月13日 证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2017-046 瑞泰科技股份有限公司 关于调整部分下属公司融资租赁业务内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、交易概述 瑞泰科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2017年5月16日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《 关于公司 下属公司增加融资租赁业务额度的议案》,同意河南瑞泰耐火材料科技有限公司、郑州瑞泰耐火科技有限公司和宁国市开 源电力耐磨材料有限公司继续与平安国际融资租赁有限公司合作,以售后回租方式进行融资租赁业务,共增加5000万元 融资租赁业务额度,融资期限不超过五年,由公司为新增的融资租赁业务提供连带责任担保,并提交公司2017年第一次临 时股东大会通过. 具体详见公司于2017年5月17日刊登在 《 中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司关于下属公司增加融资租赁业务额度的公告》 ( 公告编号2017-024). 公司于2017年11月12日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《 关于调整部分下属公司融资租赁业务内容的议 案》,同意将宁国市开源电力耐磨材料有限公司 ( 以下简称 开源耐磨 )的融资租赁业务交易方由平安国际融资租赁有 限公司调整为远东国际租赁有限公司 ( 以下简称 远东租赁 ),融资租赁业务仍以售后回租方式开展,租赁利率为中国人 民银行发布的一至五年期人民币贷款基准利率. 开源耐磨本次采用融资租赁方式的融资金额不超过第六届董事会第二次会议批准的额度1000万元. 授权公司董事长在以上担保额度范围内与远东租赁签订相关担保协议,与开源耐磨签订融资租赁合同,不再另行召开 董事会或股东大会. 远东租赁与公司及下属公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组. 根据相关法律法规的规定,该议案无需提交公司股东大会审议通过.