PDF《哈尔滨空调股份有限公司》

哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司2009

2009 2009

2009 年度第 年度第 年度第 年度第二 二二二次临时股东大会会议材料 次临时股东大会会议材料 次临时股东大会会议材料 次临时股东大会会议材料 哈尔滨空调股份有限公司 哈尔滨空调股份有限公司 哈尔滨空调股份有限公司 哈尔滨空调股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年年年年8888月月月月11116

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1、

2009 年度第二次临时股东大会监票人产生办法…2.

2、关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案……..………3.

2 哈尔滨空调股份有限公司 哈尔滨空调股份有限公司 哈尔滨空调股份有限公司 哈尔滨空调股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年度第 年度第 年度第 年度第二 二二二次临时股东大会监票人产生办法 次临时股东大会监票人产生办法 次临时股东大会监票人产生办法 次临时股东大会监票人产生办法 各位股东: 本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则,董事会提议本次股东大 会监票人产生办法如下: 大会设监票人四人,其中律师一人,监事会推选一人,出席会议股东推选 二人,监票人监督表决全过程,并在表决统计表上签名. 对监票人人选采用鼓掌方式通过. 哈尔滨空调股份有限公司董事会

2009 年8月16 日3关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司 关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司 关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司 关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司 提供担保的提案 提供担保的提案 提供担保的提案 提供担保的提案 各位股东: 上海尔华杰机电装备制造有限公司(以下简称:尔华杰)是哈尔滨空调股份 有限公司(以下简称:公司)的参股公司,公司于

2007 年对其进行增资重组, 增资重组后公司持有其 37.5%的股权,上海华谊集团化工实业有限公司持有其 37.5%的股权,自然人侯德宝持有其 25%的股权. 自公司对其实施增资重组后,尔华杰公司实现了快速发展,截至

2008 年12 月31 日,该公司资产总额 167,162,789.21 元,净资产总额 101,609,744.30 元,

2008 年实现营业总收入 196,527,233.18 元,实现净利润 26,253,784.35 元,每 年基本保持 30%的增长速度. 近来,由于尔华杰公司将面临市政动迁,为保持其后续的稳定发展,该公司 在江苏省大丰市购置了

417 亩土地、在上海市宝山区顾村工业园区购置了

99 亩 土地,占用流动资金

4500 万元,目前形成资金缺口

4500 万元.尔华杰公司为了 满足生产经营需要, 拟向中国民生银行上海市黄浦支行和交通银行上海市长宁支 行各贷款流动资金

2000 万元,根据尔华杰公司章程和公司对尔华杰公司的增资 扩股协议, 尔华杰公司两大股东即哈尔滨空调股份有限公司和上海华谊集团化工 实业有限公司,应按同等比例向公司提供贷款担保. 据此尔华杰公司向公司申请为其流动资金贷款提供担保,担保总额度

2000 万元,担保期限一年.尔华杰公司将以土地和设备为公司提供反担保. 根据《公司对外担保管理制度》的相关规定,公司财务部对尔华杰公司的资 信状况进行了调查评估.财务部经过充分分析和论证,认为尔华杰公司各项资产 状况良好,资产负债率较低(尔华杰公司