PDF《哈尔滨空调股份有限公司 四届十二次董事会决议公告》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600202

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600202 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :哈空调 哈空调 哈空调 哈空调 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临20

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8 哈尔滨空调股份有限公司 哈尔滨空调股份有限公司 哈尔滨空调股份有限公司 哈尔滨空调股份有限公司 四届十二次董事会决议 四届十二次董事会决议 四届十二次董事会决议 四届十二次董事会决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

哈尔滨空调股份有限公司四届十二次董事会会议通知于

2011 年3月9日以 书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出.四届十二次董事会会议于

2011 年3月19 日在公司会议室召开.应出席会议董事

9 人,实际到会

9 人.会议由董 事长于明升先生主持,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、 召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》等相关法律、法规的规定.会议经过认真 审议,通过如下决议:

一、审议通过了公司《关于计提各项资产减值准备的提案》 ;

同意

2010 年应收账款坏账准备计提 2,150,728.61 元, 其他资产均不计提减 值准备. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

二、审议通过了公司《关于利息资本化的提案》 ;

同意将 500KV 变压器项目占用借款的利息14,247,075.39 元和国家电站空冷 系统研发中心项目占用借款的利息 3,284,864.10 元(共计 17,531,939.49 元) 予以利息资本化,分别计入 500KV 变压器、国家电站空冷系统研发中心项目的在 建工程成本. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

三、审议通过了董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员

2010 年 度薪酬的议案》 ;

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

四、审议通过了公司《2010 年度利润分配预案的议案》 ;

经中审亚太会计师事务所审计,本公司

2010 年度实现归属于母公司股东的 净利润 108,235,471.19 元,扣除按 10%提取的法定盈余公积 10,105,537.28 元, 加上年初未分配利润 464,568,562.37 元,减去本年已分配股利 41,400,792.58 元,可供股东分配的利润为 521,297,703.70 元. 鉴于公司资金紧张的现状,考虑到公司的后续发展,公司

2010 年度拟不进 行股利分配,上述可供股东分配的利润结转到

2011 年度,用于项目建设和补充 流动资金等. 本年度不进行资本公积金转增股本. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

五、审议通过了公司

2010 年年度报告全文及摘要;

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

六、审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》 ;

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

七、审议通过了公司《2010 年度总经理工作报告》 ;

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

八、审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》 ;

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

九、审议通过了公司《2010 年度内部控制评价报告》 ;

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

十、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司

2011 年 审计机构及

2010 年度审计报酬的提案》 ;