PDF《哈尔滨空调股份有限公司 四届十二次董事会决议公告》

同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司

2011 年审计机构.同意给 予该公司

2010 年度审计费用人民币

45 万元. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票. 十

一、审议通过了《关于调整公司组织机构的提案》 ;

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票. 以上第

四、

六、

八、十项需要提交公司

2010 年度股东大会审议. 哈尔滨空调股份有限公司董事会

2011 年3月19 日 独立董事对外担保情况的专项说明及独立意见 独立董事对外担保情况的专项说明及独立意见 独立董事对外担保情况的专项说明及独立意见 独立董事对外担保情况的专项说明及独立意见 根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号)的要求,我们对公司截止2010 年12 月31 日对外担保 情况进行认真细致的核查,并作如下专项说明并发表独立意见:

一、哈尔滨空调股份有限公司对外担保情况专项说明

1、报告期内,哈尔滨空调股份有限公司(以下称 "公司")共为上海尔华 杰机械装备制造有限责任公司担保2000万元.具体情况: (1)公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司公司向温州银行上海分行办 理流动资金贷款 (贷款额度为人民币 1,000.00 万元, 贷款期限为一年) 提供担保. 贷款期限自

2010 年9月16 日至

2011 年9月13 日, 本公司担保期间为债务履行 期限届满之日起两年. (2)公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司向交通银行上海分行长宁支 行办理流动资金贷款(贷款额度为人民币 1,000.00 万元,贷款期限为一年)提供 担保.贷款期限自

2010 年10 月11 日至

2011 年12 月17 日,本公司担保期间为 债务履行期限届满之日起两年. 上海尔华杰机电装备制造有限公司以其房产和设备为公司提供反担保. 相关公司刊登于

2010 年8月21 日、9 月8日、9 月30 日《上海证券报》 、 《中国证券报》 .

2、截止报告期末,公司累计对外担保额为2000万元,占公司报告期末净资 产的1.82%.

3、截止报告期末,公司不存在为合并报表范围内子公司提供担保的情形.

二、独立董事意见 上海尔华杰机电装备制造有限责任公司经营稳定,财务状况和资信情况良 好,并以其房产和设备为公司提供反担保,公司对其担保风险较小,不会对公司 产生不利影响.上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定,广大股东的利益 没有受到损害. 独立董事:张劲松 杨滨刚 姜明辉 2011年3月19日