PDF《中国再生医学国际有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

China Regenerative Medicine International Limited 中国再生医学国际有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8158) 委任独立非执行董事 董事会欣然宣布,自二零一七年十二月二十九日起,方俊博士已获委任为(i)独立 非执行董事;

(ii)薪酬委员会成员;

(iii)审核委员会成员;

及(iv)提名委员会成员. 中国再生医学国际有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布,自 二零一七年十二月二十九日起,方俊博士 ( 「方博士」 ) 已获委任为(i)独立非执行董 事;

(ii)薪酬委员会成员;

(iii)审核委员会成员;

及(iv)提名委员会成员. 方博士之履历详情及其他资料载列如下: 方博士,55岁,担任中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会海峡两岸医药卫生 交流协会之常务理事兼执行副会长、中国性学会之理事兼副理事长、 《中国性科学》 之出版人兼执行主编及北京大学医学部性学研究中心之副主任.方博士亦曾担任吴 阶平医学基金会之理事兼秘书长等多个职位.方博士毕业於北京大学医学部,获颁 社会医学与卫生事业管理硕士学位及流行病与卫生统计学博士学位. C

2 C 方博士亦於弘达金融控股有限公司 (一间於联交所上市的公司 (1822.HK) ) 担任独立 非执行董事. 方博士已与本公司订立委任书,自二零一七年十二月二十九日起为期两年,并须根 竟咀橹鲁滔冈蜢侗竟鞠陆旃啥苣甏蠡嵘下窒巳渭扳哐×.方博士 可获每年240,000港元之薪酬.方博士之薪酬待遇乃参照其职责、责任以及本公司 之薪酬政策及市场基准厘定并将由董事会每年审阅. 於本公告日期,方博士与任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东 (定义见联 交所创业板证券上市规则 ( 「创业板上市规则」 ) ) 并无任何关系,且彼并无於本公司 股份中拥有任何权益 (定义见证券及期货条例 (香港法例第571章) 第XV部) . 除上文所披露者外,(i)方博士於过往三年并无於任何上市公众公司担任任何董事职 位或於本公司及本公司其他成员公司担任任何其他职务或有其他重大任命及专业资 格;

(ii)并无其他资料须根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.50(2)(h)条至第17.50(2)(v)条的任 何规定予以披露;

及(iii)亦无有关彼获委任为独立非执行董事之任何其他事宜须提 请本公司股东及联交所垂注. 董事会谨藉此机会欢迎方博士於本公司履新. 承董事会命 中国再生医学国际有限公司 执行董事 陈春国 香港,二零一七年十二月二十九日 於本公告日期,执行董事为陈春国先生及叶雷博士;

非执行董事为崔占峰教授 (英国 皇家工程院院士) 及熊澄宇教授;

及独立非执行董事为陈炳焕先生 (银紫荆星章、太平绅士) 、黄耀 杰先生、彭中辉先生及方俊博士. C

3 C 本公告的资料乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料;

董事愿 就本公告的资料共同及个别地承担全部责任.董事在作出一切合理查询后,确认就 其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成 分,且并无遗漏任何其他事项,足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导. 本公告将由刊发日期起计至少保留七日於创业板网站www.hkgem.com之 「最新公司 公告」 一页及於本公司之网站www.crmi.hk内登载.