PDF《Disclosure》

(上接A31版) 利益,诚信、勤勉、尽责地履行职责.

公司董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相 关信息披露及时、准确、充分. 公司三名独立董事能严格按照公司 《 独立董事工作制度》和《 独立董事年报工作制度》的要 求履行职责,对公司重大决策能发表个人的独立意见.

3、监事和监事会 根据 《 公司章程》,监事会成员应由5人组成. 目前,公司现任监事会成员为5人,其中职工代 表监事为2人,占全体监事人数的1/3以上. 监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《 公司章 程》的要求.监事会按照相关法律法规的规定,本着对股东负责的精神认真履行职责,对董事会日 常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管选聘、履行职责等合法、合规性进行监 督,并独立发表意见,维护了公司和股东的合法权益. 公司最近三年的股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召集、召开、出席、表决程序均符 合法律法规、 《 公司章程》和三会议事规则的有关规定. 相关会议通过的决议合法有效,并在指定 信息披露媒体中进行了及时公告. ( 三)重要规章制度的制定情况 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任.监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督.经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行. 发行人内部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略. 内部控制存在固有局限性,故仅能对 达到上述目标提供合理保证;

而且,内部控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改 变而改变. 发行人内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,发行人将立即采取整改措施. 发行人建立和实施内部控制制度时,考虑了财政部等五部委 《 企业内部控制基本规范》规定的内 部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素. ( 四)发行人重要权益投资情况

1、发行人直接或间接控制的公司 截至2015年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司共有94家,具体情况如下表所示: 子公司名称 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例( %) 取得方式 直接 间接 上海港湾实业总公司 上海 上海 综合服务业

100 设立 上海港房地产经营开发公司 上海 上海 房地产业

100 设立 上海东点企业发展有限公司 上海 上海 房地产业

100 非同一控制下 企业合并 苏州东点置业有限公司 苏州 苏州 房地产业

90 投资 上海安隆置业有限公司 上海 上海 房地产业

90 投资 上海远东水运工程建设监理咨询公司 上海 上海 专业技术服务 业100 设立 上海海勃物流软件有限公司 上海 上海 软件服务业

70 30 设立 上海交海信息科技有限公司 上海 上海 软件服务业

73 非同一控制下 企业合并 上海集盛劳务有限公司 上海 上海 其他服务业

100 设立 上海港盛集装箱装卸服务有限公司 上海 上海 交通运输业

100 设立 上海深水港船务有限公司 上海 上海 交通运输业

51 投资 上海港复兴船务公司 上海 上海 交通运输业

100 设立 上海沪东集装箱码头有限公司 上海 上海 交通运输业