PDF《厦门国际港务股份有限公司》

(ii) 陈志平先生为厦门港务控股之董事 长;

(iii) 缪鲁萍女士为厦门港务控股之总经理;

(iv) 傅承景先生为厦门港务控股之副总经 理及总会计师;

(v) 黄子榕先生为厦门港务控股之总工程师;

及(vi)白雪卿女士为厦门港 务控股之副总经理,各皆於合作建设协议中拥有重大?益,根鲜泄嬖蚣笆视霉嬖蚣 规定的要求,彼等均须就董事会批准订立合作建设协议及其项下之建设工程的决议案放 弃投票表决并已放弃投票表决. 上市规则涵义 鉴於厦门港务控股为本公司控股股东,并因而根鲜泄嬖蛭竟局?人士,於合 作建设协议项下之建设工程根鲜泄嬖蚬钩杀竟镜墓?交?. 由於最高适用有关比?高於0.1%但低於5%,建设工程须遵守上市规则第14A章的申报及 公告规定,但获豁免遵守独?股东批准规定. 一般资?

3 本集团是中国厦门最大的港口码头运营商,亦是在厦门唯一能够提供全面港口综合物流 服务的集团.本集团主要在厦门从事 (其中包括) (i)国际及国内贸?集装箱装卸及储存;

(ii)国际及国内贸?散货及件杂货装卸及储存;

及(iii)港口综合物流服务,主要包括航运代 ?、?货、拖?助靠?泊以及港口相关物?. 厦门港务控股为本公司控股股东,其主要从事(其中包括) (i)若干国有资产之管理及营 运;

(ii)於港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游及贸易等不同方面进行 投资;

(iii)提供融资;

(iv)投资金融机构;

(v)码头开发;

(vi)海洋污染的环境谘询服务;

(vii)信息产品开发;

及(viii)提供其他港口相关服务. 释义 於本公告中,除文义另有所指外,下列词语具有以下含义: 「董事会」 本公司董事会 「本公司」 厦门国际港务股份有限公司,於中国注册成立的股份有 限公司,其H股於香港?合交?所有限公司上市 「建设工程」 根献鹘ㄉ栊榫徒ㄉ枵故酒教ㄖこ 「合作建设协议」 集装箱码头集团及厦门港务控股就建设工程订立,日期 为二零一八年十月二十二日的合作建设协议 「关连人士」 如上市规则所界定者 「董事」 本公司董事 「展示平台」 将会投资及建设作策展用途之厦门国际航运中心展示平 台 「本集团」 本公司及其附属公司 「香港」 中国香港特别行政区 「上市规则」 《香港?合交?所有限公司证券上市规则》 「中国」 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、澳门及 台湾 「有关比率」 上市规则第 14.07 条所载的五项比率 「人民币」 人民币,中国法定货币 「股份」 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元之股份

4 「股东」 股份持有人 「集装箱码头集团」 厦门集装箱码头集团有限公司,本公司的一间非全资附 属公司 「厦门港务控股」 厦门港务控股集团有限公司,一间於中国注册成立的国 有独资公司,为本公司的控股股东 「百分比」 百分比 承董事会命 厦门国际港务股份有限公司 联席公司秘书 蔡长轸 中国厦门,二零一八年十月二十二日 於本公告日期,本公司执行董事为蔡立群先生、方耀先生、陈朝辉先生及柯东先生;

本公司非执行董事为 陈志平先生、缪鲁萍女士、傅承景先生、黄子榕先生及白雪卿女士;

及本公司独立非执行董事为刘峰先 生、林鹏鸠先生、游相华先生、靳涛先生及季文元先生. * 仅供识别 ........