PDF《陕西省天然气股份有限公司关于深圳证券交易所》

陕西省天然气股份有限公司关于深圳证券交易所 《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》的整改计划 根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则 落实"专项活动的通知》要求,公司按照《中小企业板上市公司内控规则 落实自查表》对内部治理情况进行了认真检查.

现汇报如下:

一、自查情况 经自查,公司存在"各控股子公司尚未建立重大事项报告制度"的问 题.

二、整改措施、完成时间及责任人

(一)整改措施: 公司已于

2011 年9月19 日向各控股子公司下发了《关于要求全资、 控股子公司制定的通知》文件,要求各控股子公司于

2011 年10 月31 日前制定《重大事项报告制度》 ,并提交我公司备案. 完成时间:2011 年10 月31 日前完成. 责任人:总经理、董事会秘书. 陕西省天然气股份有限公司 董事会二一一年九月二十八日