PDF《广东万家乐股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告》

1 股票代码:000533 股票简称:万家乐 公告编号:2009-008 广东万家乐股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

广东万家乐股份有限公司第六届董事会第十三次会议于

2009 年4月23 日上午在公司会议室召开, 会议通知于

2009 年4月13 日以传真方式发出. 应到董事

11 人,实到董事

9 人,董事李伟荣、刘瑞岩因出差关系未出席会 议,李伟荣授权委托董事长李智、刘瑞岩授权委托董事邓小军代表出席并 行使表决权.公司

4 名监事和全体高管人员列席了会议.会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议由董事长李智先生主持,审议通过了:

一、 《2008 年度董事会工作报告》 具体内容见本公司《2008 年度报告全文》中"

第八节 董事会报告" . 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票.

二、 《2008 年度财务审计报告》 具体内容见本公司《2008 年度报告全文》中"第十一节 财务报告" . 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票.

三、 《2008 年度报告全文及摘要》 经对公司

2008 年度报告进行审核,董事会全体成员确认并保证该报 告的内容真实、准确和完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

2 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票.

四、 《应收款项风险管理及坏帐准备计提管理规定》 全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票.

五、 《2008 年度资产减值准备情况的报告》 根据财政部制定的 《企业会计准则第

8 号――资产减值》 的有关规定, 本公司

2008 年度对以下项目计提资产减值准备:

1、坏账准备

2008 年年末公司应收账款余额为 968,382,712.46 元,计提坏账准备余 额为 106,398,509.24 元,比年初增加 6,979,571.50 元;

其他应收款余额为 100,496,478.48 元,计提坏账准备余额为 33,004,809.49 元,比年初数增加 1,054,298.17 元.增加坏账准备主要原因是应收账款余额的增加及综合计 提比例的提高. 其中

2008 年年末计提坏账准备比例超过 5%以上的项目包括: (1)应收账款余额中包括应收营口万家乐热水器有限公司的款项余 额31,518.02 元,按100%的比例计提坏账准备,另外,本公司之子公司广 东万家乐燃气具有限公司和顺特电气有限公司对单项金额不重大但按信 用风险特征组合后,测试评定为二级 风险组合的应收款项总额有51,443,666.72 元,按50%的比例计提坏账准备 25,721,833.36 元;

评定 为三级风险组合的应收款项总额有 36,662,866.63 元, 按100%的比例计提 坏账准备. (2)其他应收款余额中包括应收重庆万家乐燃气具有限公司款项余

3 额12,650,279.88 元和营口万家乐热水器有限公司款项余额 193,567.84 元, 按100%的比例计提坏账准备.另外,本公司之子公司顺特电气有限公司 对部分

3 年以上的应收款项按 100%的比例计提坏账准备 7,203,598.40 元.

2、存货跌价准备

2008 年年末存货账面余额为 678,524,300.95 元,存货跌价准备余额为 44,870,639.13 元.本年度存货跌价准备减少 2,063,804.80 元,主要是:公 司之子公司广东万家乐燃气具有限公司对存货进行清理,相应转出原已计 提的原材料跌价准备 1,673,982.12 元、 自制半成品跌价准备 389,822.68 元. 表决结果:同意