PDF《广东万家乐股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告》

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六、 《2008 年度利润分配预案》 经审计,公司

2008 年度实现净利润 65,665,133.75 元,加上年初未 分配利润-88,043,066.69 元,年末未分配利润为-22,377,932.94 元,可 供投资者分配利润为-22,377,932.94 元.由于没有可供分配利润,故公司

2008 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.本年度实现的净利 润将用于公司的发展和以后年度的利润分配. 表决结果:同意

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七、 《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项 说明》 全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意

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八、《内部控制自我评价报告》 全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意

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九、《审计委员会履职暨

2008 年度审计工作的总结报告》

4 具体内容见本公司《2008 年度报告全文》中"

第八节 董事会报告" . 表决结果:同意

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十、 《关于聘请

2009 年度财务审计机构的提案》 同意继续聘请广东大华德律会计师事务所为公司

2009 年度的审计机 构,年度审计费用为

75 万元. 表决结果:同意

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0 票. 十

一、 《关于确定

2009 年度银行信贷总额的议案》 为满足生产经营资金的需要,严格控制公司经营风险,建议

2009 年 公司及下属控股子公司顺特电气有限公司(以下简称"顺特电气" )和广 东万家乐燃气具有限公司(以下简称"万家乐燃气具" )的银行信贷总规 模以

2008 年12 月31 日的银行授信额度为基础,根据生产经营的需要, 增加信贷额度不超过 79,734 万元. 公司本部以及顺特电气、万家乐燃气具的银行信贷总额不得超过下表 所列金额: 金额(万元) 单位

2008 年12 月31 日的授信额度

2009 年新增 授信额度 新增后合计 公司本部 29,999 7,000 36,999 顺特电气 137,599 61,734 199,333 万家乐燃气具 11,300 11,000 22,300 合计 178,898 79,734 258,632 公司可用自有资产(包括但不限于房产、商标等)分别为上述银行贷 款作抵押或质押.上述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国 工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、光大银行、顺德信

5 用社、广东发展银行、深圳发展银行、民生银行等金融机构. 为简化办事程序,提高工作效率,确保银行资金及时到位,提请公司 股东大会授权公司董事会全权办理上述授信业务. 表决结果:同意

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0 票. 十

二、 《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》 详见"广东万家乐股份有限公司关于为公司下属控股子公司提供担保 的公告" (公告编号:2009-010) 表决结果:同意

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三、 《关于召开

2008 年度股东大会的提案》 详见"广东万家乐股份有限公司关于召开

2008 年度股东大会的通知" (公告编号:2008-011) 表决结果:同意

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0 票. 上述第

一、

三、

六、

十、十

一、十二项议案须提交公司股东大会审议 通过. 特此公告. 广东万家乐股份有限公司董事会 二00 九年四月二十四日