PDF《广东万家乐股份有限公司 关于增加 2005 年年度股东大会提案...》

1 股票简称:万家乐 A 股票代码:000533 公告编号:2006-013 广东万家乐股份有限公司 关于增加

2005 年年度股东大会提案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

本公司董事会于

2006 年4月28 日在《中国证券报》 、 《证券时报》和 《证券日报》上披露了《广东万家乐股份有限公司关于召开

2005 年度股 东大会的通知》 ,定于

2006 年6月28 日召开公司

2005 年年度股东大会, 审议

2005 年度董事会工作报告等相关事项.

2006 年6月6日, 本公司董事会收到公司第一大股东广州汇顺投资有 限公司(持本公司股份 24.94%)提交的《关于增加

2005 年度股东大会提 案的建议》 ,内容是:根据公司的经营状况以及发展需要,提出以下提案, 并建议在公司

2005 年度股东大会中增加审议这些提案:

一、 《关于确定

2006 年银行信贷总额的提案》 为严格控制公司经营风险,建议

2006 年公司银行信贷总规模以

2005 年12 月31 日贷款余额为基础,增加规模不超过

1 亿元;

公司可用自有资 产(包括但不限于土地使用权、房产、商标等)分别为上述银行贷款作抵 押(质押) .公司本部以及控股子公司顺特电气有限公司(以下简称"顺 特电气" )和广东万家乐燃气具有限公司(以下简称"万家乐燃气具" )的 贷款总额、向各银行的贷款总额不得超过下表所列金额: 金额(万元) 单位/银行 原额度 新增额度 备注公司本部

64148 顺特电气

84688 10000 其中含票据

29633 万元、保函及信

2 用证

10000 万元 万家乐燃气具

30735 其中含票据

3771 万元 中国银行

19150 其中含保函及信用证

10000 万元 中国农业银行

16188 中国工商银行

55235 中国建设银行

13710 兴业银行

10000 其中含票据

10000 万元 中信银行佛山分行 光大银行广州分行

2000 10000 顺德信用社

7000 交通银行佛山分行

15333 其中含票据

11333 万元 中信银行广州分行

4600 广东发展银行佛山分行

10000 其中含票据

1000 万元 深圳发展银行佛山分行

24000 其中含票据

12771 万元 为简化办事程序,提高工作效率,确保银行资金及时到位,授权董事 长对上述银行贷款业务进行审批,后交由业务部门办理.

二、 《关于对控股子公司担保的提案》 为保证下属控股子公司顺特电气的正常生产经营,参照

2005 年12 月31 日的担保余额, 建议

2006 年公司对顺特电气在 47,200 万元 (新增 10,000 万元)以内的贷款进行担保. 授权董事长对上述银行贷款业务进行审批,后交由业务部门办理. 具体见"广东万家乐股份有限公司关于对控股子公司担保的公告"

三、 《关于授权董事会审批下列事项的提案》

1、交易总额占公司最近一期经审计净资产值 5%以下且在人民币

3000 万元以下的关联交易;

2、交易金额占公司最近一期经审计净资产值 50%以下的非关联交易;

3

3、拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、 评估报告或验资报告确定占公司最近一期经审计总资产值 50%以下的非关 联交易;

4、与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生 的利润或亏损绝对值数额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值 50%以下或在人民币