PDF《广东万家乐股份有限公司 关于增加 2005 年年度股东大会提案...》

500 万元以下的非关联交易;

5、与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按该拟收购资产上 一年度经审计的财务报告计算)占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝 对值 50%以下或在人民币

500 万元以下的非关联交易;

6、投资总额占公司净资产 30%以下的投资计划.

四、 《关于补选董事的提案》 鉴于张少松先生辞去公司第五届董事会董事职务, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》等有关规定,现推荐金勇为公司第五届董事会董事候选人,请董 事会审议,并提交公司

2005 年度股东大会选举. 金勇简历见附件 1.

五、 《关于补选监事的提案》 鉴于金勇先生辞去公司第五届监事会股东代表监事职务,根据《公司 法》 、 《公司章程》等有关规定,现推荐樊均辉为公司第五届监事会股东代 表监事候选人,请提交监事会审议,并提交公司

2005 年度股东大会选举. 樊均辉简历见附件 2. 本公司董事会对上述提案进行了审核,同意上述提案内容并同意提交 公司

2005 年年度股东大会审议表决;

本公司监事会亦对《关于补选监事 的提案》进行了审核,同意提案内容并同意提交公司

2005 年度股东大会 选举;

独立董事就对控股子公司担保及补选董事事项发表了独立意见,表 示同意. 本公司

2005 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他

4 事项不变. 特此公告. 附件 1:金勇简历 金勇,男,1958 年1月出生,毕业于广东省科技业余大学,学历:大专,职称:经济师.

1975 年―1982 年,在广东省宝安县光明农场工作,职务:知青队长;

1982 年―1991 年,在广东工艺美术总公司工作,职务:科长;

1991 年至 今,在广州三新实业有限公司工作,职务:董事.无兼职情况. 其任职的广州三新实业有限公司为本公司第一大股东广州汇顺投资 有限公司之控股股东. 无持有本公司股份;

无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒. 附件 2:樊均辉简历 樊均辉,男,1965 年1月出生,毕业于华南农业大学,学历:硕士研 究生,职称:副教授.

1988 年7月―1995 年6月,在华南农业大学经贸学院工作,职务: 贸易金融教研室主任;

1995 年7月―1998 年2月,在广东发展银行人事 培训部工作,职务:经理;

1998 年3月至

2004 年1月,在广州别康企业 咨询有限公司工作,职务:副总经理;

2004 年2月至今,在广州三新实业 有限公司工作,职务:财务总监.无兼职情况. 其任职的广州三新实业有限公司为本公司第一大股东广州汇顺投资 有限公司之控股股东. 无持有本公司股份;

无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒. 广东万家乐股份有限公司董事会 二00 六年六月八日