PDF《广东万家乐股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公...》

1 证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-035 广东万家乐股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于

2013 年7月12 日以通 讯方式召开,会议资料以传真方式或电子邮件方式送达各位董事.本次会议应参加董 事11 人,实际参加董事

11 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定. 会议以传真方式表决,审议通过了:

一、 《关于董事会换届选举的议案》

1、鉴于公司第七届董事会董事任期于

2013 年8月1日届满,公司拟进行董事会 换届选举.根据《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定,结合公司目前生产规模和经 营管理状况,新一届(第八届)董事会仍由

11 名董事成员组成,其中独立董事

4 名.

2、根据《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定,公司股东广州汇顺投资有限公司 (持股 24.97%)提名安超、金勇、黄志雄和张逸诚为公司新一届董事会董事候选人;

公司股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司(持股 14.36%)提名易奉菊和姚 作为为公司新一届董事会独立董事候选人;

公司董事会提名李智、郭小平和张译军为 公司新一届董事会董事候选人,提名蓝永强和胡春辉为公司新一届董事会独立董事候 选人. 附:董事、独立董事候选人简历

1、 李智, 男, 1957年出生, 毕业于广州外贸学院, 大专学历. 主要工作经历:

2003 年8月―现在, 在广东万家乐股份有限公司工作, 历任董事、 副总经理、 总经理, 从2006 年5月起,任广东万家乐股份有限公司董事长兼总经理.其他兼职情况:兼任广东万家 乐燃气具有限公司、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司、万家乐热能科技有限公 司、广东万家乐电器有限公司、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司、广东万家乐

2 厨房科技有限公司、广东万家乐空气能科技有限公司的法定代表人;

顺特电气有限公 司、顺特电气设备有限公司、广东北电通信设备有限公司董事. 李智是广州三新实业有限公司及广州三新控股集团有限公司的股东,这两家公司 与本公司为同一实际控制人,故李智与本公司存在关联关系. 截止本日, 李智持有本公司股票33750股;

由于违规买卖公司股票, 李智分别于2009 年11月30日和2010年4月21日受到深圳证券交易所给予通报批评的处分.

2、郭小平,男,1963年出生,毕业于湖北财经学院,清华大学EMBA研究生.主 要工作经历: 2002年5月―现在,历任广东万家乐股份有限公司董事、副总经理、常 务副总经理,现任广东万家乐股份有限公司董事、常务副总经理.其他兼职情况:兼 任顺特电气有限公司董事、总经理;

广东万家乐燃气具有限公司、万家乐热能科技有 限公司、广东万家乐电器有限公司、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司董事. 郭小平与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联 关系. 截止本日,郭小平没有持本公司股票;

没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒.

3、安超,男,1958年出生,毕业于华南师范大学政治系,大专学历.主要工作经 历: 1990年―现在,任广州三新实业有限公司及广州三新控股集团有限公司董事.无 其他兼职. 广州三新实业有限公司、广州三新控股集团有限公司与本公司为同一实际控制人, 故安超与本公司存在关联关系. 截止本日,安超没有持本公司股票;