PDF《广东万家乐股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公...》

2010 年3月,在德勤华永会计师事务所工作, 任税务部高级经理;

2010 年4月至今,在澳门城市大学任教授、在暨南大学任教师. 其他兼职情况:兼任广东博信投资控股股份有限公司、广东拾必佰彩图板股份有限公 司独立董事. 易奉菊与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联 关系. 截止本日,易奉菊没有持本公司股票;

没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒.

11、姚作为,男,1964 年出生,毕业于暨南大学,管理学博士,教授,硕士研究 生导师.主要工作经历:2006 年6月至

2008 年7月,担任暨南大学 MBA 中心硕士学 位论文评阅及答辩委员,博士学位论文评审委员;

2008 年6月至今,在暨南大学管理 学院担任 MBA 校友导师.其他兼职情况:兼任广东锦龙发展股份有限公司、广东惠伦 晶体科技股份有限公司独立董事. 姚作为与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联 关系. 截止本日,姚作为没有持本公司股票;

没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒.

5 经对以上董事、独立董事候选人任职资格的审查,公司董事会认为以上人员符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、独立董事任职资格,同意提交公司 股东大会选举.其中,独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议后,方能提交 股东大会审议. 表决结果:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、 《关于召开

2013 年第三次临时股东大会的议案》 详见 《广东万家乐股份有限公司关于召开

2013 年第三次临时股东大会的通知》 (2013-037) . 表决结果:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 特此公告. 广东万家乐股份有限公司董事会 二0一三年七月十五日 ........