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山西安泰集团股份有限公司

600408 2015 年年度报告

2015 年年度报告

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106 公司代码:600408 公司简称:*ST 安泰 山西安泰集团股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李猛 因公出差 张德生

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.

四、公司负责人李猛、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人(会计主管人员)赵永梅声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2016年3月3日第八届董事会二一六年第一次会议决议,因公司累计可供分配利润 为负值,故公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.此预案需提交公司2015年年 度股东大会审议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 管理层讨论与分析 中 关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容.

2015 年年度报告

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106 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.7

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第九节 公司治理.31

第十节 公司债券相关情况.32 第十一节 财务报告.33 第十二节 备查文件目录.105

2015 年年度报告

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安科技 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 李猛