PDF《Xinuo Information Technology (》

209 十

二、资产评估情况

209 十

三、股利分配政策和近两年一期的分配情况

210 十

四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

210 十

五、风险与对策

211

第五节 定向发行.216

一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

216

二、本次发行的基本情况

216

三、发行前后相关情况对比.218

四、新增股份限售安排

224

五、现有股东优先认购安排.225

六、本次定向增资前滚存未分配利润的处置

225

第六节 有关声明 错误!未定义书签.

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 .....错误!未定义书签.

二、主办券商声明

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三、律师事务所声明

228 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司公开转让说明书

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四、审计机构声明

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五、评估机构声明

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第七节 附件.231

一、备查文件

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二、信息披露平台

231 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司公开转让说明书

5 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提醒投资者应对公司 可能出现的以下风险予以充分的关注:

一、行业周期性风险 公司所处的船舶通讯导航设备行业长期发展态势良好, 但受到下游造船业的 影响,也具有周期性的特征.中国造船业、航运业在经历了金融危机之后,面临 行业低谷:需求订单放缓、船舶配套设备合同撤销、推迟交付或改变产品类型等 情形.整体而言,下游行业的缓慢复苏是公司业务订单增长的不确定因素之一. 由于世界经济可能处于较长的复苏期, 下游造船行业的周期性仍有可能影响公司 的盈利能力.

二、市场竞争风险 公司一直致力于卫星通信导航(北斗、GPS)专用软件和设备的研发、生产、 销售和服务,为船用通导、海洋渔业、智能航运等领域客户提供船舶通讯导航设 备及零部件供应、运营服务支持及相关技术服务.船舶通讯导航设备的软件、硬 件更新换代周期较短,如果公司不能适时满足市场需求的快速变化,保持对产品 技术和功能的不断升级,公司的市场竞争地位将受到不利影响,市场份额将有可 能下降.

三、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险 公司所处船舶通讯导航设备行业以技术创新为主导,涉及多领域、跨学科的 知识,是典型的知识密集型企业,在技术研发、国际化市场开拓、国际合作及资 源整合等方面不可避免地依赖于相关专业人才.报告期内,公司未发生核心技术 人员流失及核心技术泄密情形.但随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺 日趋激烈,如果公司未来不能在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面持续提供 具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定.其次,如果出现 公司核心技术泄密情形,将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响. 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司公开转让说明书

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四、新产品开发的风险 船舶通讯导航新产品的开发是一项复杂工程,新产品需要通过市场调研、设 计开发、实船试验、认证、试制转产等多个环节.公司必须时时跟进国内外先进 技术和应用领域的需求发展趋势,持续创新,不断推出新的产品和服务,以满足 市场需求.尽管公司后续新产品的开发工作按计划稳步进行,但由于行业所涉产 品种类众多,开发周期较长,如果公司不能持续创新,及时准确地调整新技术和 新产品的开发方向,将对公司的未来业绩及发展前景造成不利影响.