PDF《四川路桥建设集团股份有限公司》

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2019-030

1 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司路桥集团投资 G0615 线久治 (青川界) 至马尔康段高速公路项目的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:G0615 线久治(青川界)至马尔康段高速公路项目 ? 投资金额:总投资估算约为 297.5 亿元, 项目资本金为项目总投资估算 的23%,路桥集团需投入该项目资本金约为 8.21 亿元;

? 特别风险提示

1、组织管理风险 本项目工程建设量大, 管理难度相对较大,若管理模式不合适或项目内 部组织不当,会导致投资增加以及不能按期完工的风险. 路桥集团拥有多条高速公路投资建设的管理经验, 将进一步优化管理模 式,借助互联网大数据的信息平台,合理组织,提升施工效率.

2、技术风险 由于本项目地处青海省和四川省的交界地带,地质复杂,同时涉及到多 学科的技术领域,施工技术难度较大. 公司将与设计方提前沟通,确认项目的各项技术指标,保证项目顺利实 施.

3、政策风险 如遇到国家对于本项目收费政策进行调整, 会影响该项目的通行费收入 情况,从而影响到项目的整体投资收益. 公司将在与政府签订的各类协议中,对此作具体的约定和防控.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2019-030

2 公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称"路桥集团") 与四川藏区高速公路有限责任公司(以下简称"藏高公司")、四川交投建设工 程股份有限公司 (以下简称 "交建公司" ) 组成联合体共同投资 G0615 线久治(青 川界)至马尔康段高速公路项目.藏高公司、路桥集团、交建公司共同组建项目 公司,持股比例分别为:87%、12%、1%.该项目总投资估算 297.5 亿元,项目资本 金为项目总投资估算的 23%,68.43 亿元.路桥集团按持股 12%需投入该项目资 本金约为 8.21 亿元.本项目建设期预计

5 年,收费期

30 年.

(二)董事会审议情况

2019 年4月29 日,公司以现场方式召开第七届董事会第六次会议,审议通 过了《关于路桥集团投资 G0615 线久治(青川界)至马尔康段高速公路项目的议 案》.会议应当出席董事

11 名,实际出席

11 名,其中委托出席

3 人,董事长孙 云因公出差委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权;

董事杨如刚因公出差委托 董事胡元华代为行使表决权;

独立董事杨勇因公出差委托独立董事吴越代为行使 表决权.同意票数

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定.该议案在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议.鉴于项 目建设过程中复杂因素, 董事会授权在项目投资建设过程中,如因项目总投资变 动等原因需增加或减少投入项目资本金, 路桥集团可以按照所持项目公司股权比 例增加或减少相应的项目资本金;

但如果增减总投资比例超过 20%,则需按照公 司《章程》的有关规定另行决策.本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重 组事项,无需政府有关部门批准.