PDF《三一重工股份有限公司 关联交易公告》

1 证券代码:600031 证券简称:G 三一 编号:临2006-13 三一重工股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、关联交易慨述 三一重工股份有限公司(以下简称"公司" )于2006 年8月16 日召开了第二届董事会第二十一次会议, 会议审议通过了提请临时股 东大会审议 《关于三一重型装备有限公司 75%股权拟出售给三一香港 集团有限公司的关联交易议案》 . 鉴于: (1)公司业务整合需要.三一重型装备有限公司从事的煤机产 品与公司从事的工程机械产品关联度较小, 公司集中有限资源专注于 工程机械产品领域. (2)三一重型装备有限公司煤机业务尚处于亏损状态,2005 年 实现销售收入 1775.77 万元,实现净利润-681.96 万元.公司于

2004 年原始投资

7500 万元,本次出售价格为 8183.36 万元,盈利 683.36 万元. (3)三一香港集团有限公司战略发展需求. 公司拟将三一重型装备有限公司 75%股权出售给三一香港集团有

2 限公司,交易金额为 8183.36 万元. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,以上议案属于公 司与其关联公司之间的关联交易. 因关联董事回避表决后董事会不足 法定人数,董事会提请临时股东大会审议该项关联交易协议.

二、关联方简介及其关联关系

1、三一重工股份有限公司 成立日期:1994 年11 月22 日 注册资本:48000 万元 住所:长沙经济技术开发区 法定代表人:梁稳根 企业类型:股份有限公司 经营范围:建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备、机电 设备、金属制品及电子产品的生产与销售;

客车(不含小轿车)的制 造与销售;

五金及政策允许的矿产品、金属材料的销售;

提供建筑工 程机械租赁服务;

经营工程机械产品旧货及以旧换新业务;

经营本企 业自产的机电产品的出口;

经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;

经营本企业的 进料加工和"三来一补"业务.

2、三一香港集团有限公司 成立日期:2005 年10 月14 日 注册资本:6000 万元港币

3 住所:香港湾仔中环广场

3207 室 企业类型:有限公司 经营范围:贸易、发展、投资、租赁.

3、关联方关系 公司与三一香港集团有限公司同受三一集团有限公司控制, 存在 关联关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,以上 关联方交易行为构成了关联交易.

三、关联交易标的基本情况 资产出售标的:三一重型装备有限公司 75%股权. 三一重型装备有限公司主导产品为煤矿机械的采煤机和掘进机 两种类型设备,目前掘进机 EBZ

160、EBZ

132、EBZ

100、EBZ200 四个 规格产品已取得煤安认证.2005 年全年生产掘进机

22 台,销售

17 台, 实现销售收入 1775.77 万元, 实现净利润-681.96 万元;

截止

2005 年底,拥有总资产 1.92 亿元,净资产 9267.48 万元. 根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字[2006] 第B-116 号《评估报告》 ,截止评估基准日

2005 年12 月31 日,评估 结果如下:三一重型装备有限公司净资产账面值 9,267.48 万元,评 估值为 10,911.15 万元,增值 1,643.67 万元,增值率 17.74%. 本次关联交易的标的无质押、抵押、冻结、担保等事项.