PDF《三一重工股份有限公司 关于调整预计 2015 年度部分日常关联...》

证券代码:

600031 证券简称: 三一重工 公告编号: 2015-036 三一重工股份有限公司 关于调整预计

2015 年度部分日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

三一重工股份有限公司(以下简称 "公司")分别于2015年4 月20日召开的公司第五届董事会第十五次会议和2015年5月27日召开 的公司2014年度股东大会,审议通过了《关于预计2015年度日常关联 交易的议案》. 为进一步规范关联交易,根据公司实际购销业务需求,公司拟调 整2015年部分日常关联交易预计金额,相关情况具体如下:

一、2015年日常关联交易预计金额调整情况

1、将原预计公司与"三一集团有限公司"采购商品的关联交易0 万元,调增为30,000万元.

2、将原预计公司与"湖南三一快而居住宅工业有限公司"采购 商品的关联交易0万元,调整至3000万元.

3、将原预计公司与"三一重型能源装备有限公司"采购材料的 关联交易6万元,调增至475万元.

4、将原预计公司与"昆山三一数字科技有限公司"销售商品的 关联交易0万元,调增至60万元. 2015年日常关联交易预计金额调整情况如下表: 关联交易 类别 资产名称 关联人

2014 年度 股东大会批 准金(万元)

2015 年预 计变动金额 (万元) 预计

2015 年全年金额 (万元) 结算方式 向关联方 采购工程 机械各种 零部件及 接受劳务 采购商品 三一集团 有限公司

0 30,000 30,000 供方于履行合同当月提 供相应的增值税专用发 票,采购方确认挂帐后, 一般三个月内付款. 采购商品 湖南三一 快而居住 宅工业有 限公司

0 3000

3000 供方于履行合同当月提 供相应的增值税专用发 票,采购方确认挂帐后, 一般三个月内付款. 采购材料 三一重型 能源装备 有限公司

6 469

475 供方于履行合同当月提 供相应的增值税专用发 票,采购方确认挂帐后, 一般三个月内付款. 向关联方 销售工程 机械产品 或零部件 及提供服 务 销售商 品、材料 昆山三一 数字科技 有限公司

0 60

60 供方根据合同约定金额 次月提供相应的增值税 专用发票,采购方确认 挂帐后,三个月内付款. 公司于2015年10月23日召开第五届董事会第二十次会议, 审议通 过了《关于调整预计2015年度部分日常关联交易的议案》.6名关联 董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙回避表决, 3名独立董事蒋民生、冯宝珊、许定波一致表决通过. 本公司独立董事对上述议案出具了同意提交董事会会议审议的 事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见. 该议案尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关 联方将在股东大会上对该议案回避表决.

二、关联方基本情况

1、三一集团有限公司 (1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行 政中心三楼 (2)企业性质:有限责任公司 (3)法人代表:唐修国 (4)注册资本:32288万元 (5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地 产业的投资;

新材料、生物技术的研究与开发;

光电子和计算机数码 网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售;

工程机械租赁;