PDF《三一重工股份有限公司 关于调整预计 2015 年度部分日常关联...》

信息咨询 服务;

设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重 机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件. (6)关联关系:本公司的控股股东

2、湖南三一快而居住宅工业有限公司 (1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129 号(2)企业性质:有限责任公司(法人独资) (3)法人代表:唐修国 (4)注册资本:1190万元 (5)经营范围:采矿、冶金、建筑专用设备制造;

物料搬运设备 制造;

建筑、安全用金属制品制造;

模具制造;

石膏、水泥制品及类 似制品制造;

粘和剂制造;

房屋建筑业、铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑;

建筑钢结构、预制构件工程安装服务;

管道和设备安装;

建 筑装饰;

其他土木工程建筑;

房地产资讯服务;

信息系统集成服务;

对外承包工程业务.

3、三一重型能源装备有限公司 (1)注册地点:北京市昌平区北清路三一产业园 (2)企业性质:有限责任公司 (3)法人代表:吴佳梁 (4)注册资本:128000万元 (5)经营范围:许可经营项目:生产风力发电机、增速机、电气 机械及器材、机电设备;

多种系列机型压裂设备的装配生产.电气机 械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设 备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;

电力生产设备安装;

技 术服务;

技术开发;

技术转让;

技术咨询;

货物进出口、 技术进出口. (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

4、昆山三一数字科技有限公司 (1)注册地点: 江苏省昆山开发区澄阳湖路9999号1号房 (2)企业性质:有限责任公司(中外合资) (3)法人代表:毛建华 (4)注册资本:518万美元 (5)经营范围:计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系 统、自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务;

机电设备及相关 零部件的研发、组装、并销售相关产品,提供相关产品的咨询、服务 和技术转让. (6)关联关系:本公司关联方三一集团控股子公司

三、交易的定价政策和定价依据

1、公司向三一集团有限公司、湖南三一快而居住宅工业有限公 司、三一重型装备有限公司采购,定价依据国家定价、国家定价指引 下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定.

2、公司向昆山三一数字科技有限公司销售商品和材料,定价依 据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方 价格的先后顺序确定.

四、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材 料,主要是为产品生产加工提供配套件及原材料.关联方熟悉公司的 规格、标准及要求,保证产品质量,保障产业链安全,提升公司核心 竞争力;

能够提供灵活且准时的交货时间表,保证稳定供应.且交易 价格不高于向独立第三方的采购价格、价格公允,有利于保证公司生 产配套的高效、正常进行.

2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营 所需的生产配套设备和零部件,价格依据市场公允价格确定,为公司 带来部分经济利益.

3、 公司调整的

2015 年度部分日常关联交易是生产经营过程发生 的关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影 响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为.