PDF《三一重工股份有限公司 关于增加 2011》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600031 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :三一重工 三一重工 三一重工 三一重工 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :2011-13 三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司 关于增加 关于增加 关于增加 关于增加

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20 2011

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11 年年年年日常关联交易的公告 日常关联交易的公告 日常关联交易的公告 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误误误误导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个 准确性和完整性承担个 准确性和完整性承担个 准确性和完整性承担个 别及连带责任 别及连带责任 别及连带责任 别及连带责任.

. . . 一一一

一、 、 、 、新增关联交易概述 新增关联交易概述 新增关联交易概述 新增关联交易概述 公司于

2011 年4月8日召开

2010 年度股东大会,审议通过了《关 于预计

2011 年度日常关联交易的预案》 .因公司业务发展需要,预计

2011 年度公司的日常关联交易将新增 11,750 万元,具体包括: 公司为关联方三一集团有限公司、三一电气有限责任公司、索特传 动设备有限公司、三一重型装备有限公司提供物流服务,预计新增金额 11,750 万元. 公司于

2011 年7月26 日召开第四届董事会第十次会议, 审议了 《关 于增加

2011 日常关联交易的议案》 ,五名非关联董事表决一致通过,七 名关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、赵想章、黄建龙、梁在 中对此项议案回避表决. 本公司独立董事对上述议案出具了同意提交董事会会议审议的事 前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见函. 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司 关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述新增关联交易金 额超过

2010 年度经审计净资产的 0.5%, 未达到公司

2010 年度经审计净 资产的 5%.因此,该议案无须提交股东大会审议.

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二、 、 、 、关联交易方基本情况 关联交易方基本情况 关联交易方基本情况 关联交易方基本情况

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1、 、 、 、三一集团有限公司 三一集团有限公司 三一集团有限公司 三一集团有限公司 注册地点:长沙市星沙开发区 企业性质:有限责任公司 法人代表:易小刚 注册资本:32288万元 主营业务:新材料、生物技术、光电子产品、计算机数码网络产品 的开发、生产、销售. 关联关系:本公司的控股股东

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2、 、 、 、三一电气有限责任公司 三一电气有限责任公司 三一电气有限责任公司 三一电气有限责任公司 注册地点:北京市昌平区北清路三一产业园 企业性质:有限责任公司 法人代表:梁在中 注册资本:128000万元 主营业务:生产风力发电机、增速机.电气机械及器材、重型工 业装备及通用设备的研究开发、销售. 关联关系:属本公司控股股东的控股子公司