PDF《三一重工股份有限公司 关于增加 2011》

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3、 、 、 、索特传动设备有限公司 索特传动设备有限公司 索特传动设备有限公司 索特传动设备有限公司 注册地点:江苏常熟东南经济开发区东南大道 企业性质:有限责任公司 法人代表:吴佳梁 注册资本:70000万元 主营业务:增速机、减速机等. 关联关系:属本公司控股股东的控股子公司

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4、 、 、 、三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 注册地点:沈阳经济技术开发区燕塞湖街31号 企业性质:外商独资 法人代表:毛中吾 注册资本:291807万元 主营业务:重型工业装备及矿山机械等产品的生产和销售;

采购本 企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理 相关技术的进口业务. 关联关系:属本公司关联自然人控制的子公司 三三三

三、 、 、 、交易内容 交易内容 交易内容 交易内容、 、 、 、金额及占同类交易金额的比例 金额及占同类交易金额的比例 金额及占同类交易金额的比例 金额及占同类交易金额的比例、 、 、 、结算方式 结算方式 结算方式 结算方式 交易内容 关联方 预计总金额 (万元) 占同类交 易的比例 上年度实际 金额 (万元) 结算方式 三一集团有限公司 1,900 0.03% - 供方于履行合同当月提供相 应发票, 采购方确认挂帐后, 一般于下月付款. 三一电气有限责任 公司 6,200 0.11% - 供方于履行合同当月提供相 应发票, 采购方确认挂帐后, 一般于下月付款. 索特传动设备有限 公司

650 0.01% - 供方于履行合同当月提供相 应发票, 采购方确认挂帐后, 一般于下月付款. 三一重型装备有限 公司 3,000 0.05% - 供方于履行合同当月提供相 应发票, 采购方确认挂帐后, 一般于下月付款. 为关联方提供物流服务 合计 11,750 0.20% - 四四四

四、 、 、 、定价政策和交易价格 定价政策和交易价格 定价政策和交易价格 定价政策和交易价格 参考运输方式、运输距离、运输地点、运输货物重量体积、汽油 价格等按市场方式确定.

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五、 、 、 、交易目的及交易对公司影响 交易目的及交易对公司影响 交易目的及交易对公司影响 交易目的及交易对公司影响

1、为关联方提供物流服务属日常和一般业务,关联交易具有持续 性.本次预计新增关联交易,将扩大公司经营范围,提高公司盈利能力.

2、上述关联交易定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,关 联交易数量和金额较小,不影响公司独立性,不存在控股股东利用这些 关联交易损害公司中小股东利益的情形. 六六六

六、 、 、 、独立董事事前认可和独立意见 独立董事事前认可和独立意见 独立董事事前认可和独立意见 独立董事事前认可和独立意见 本次董事会会议召开前,公司已将该议案提交给独立董事,得到 全体独立董事的认可,并就公司

2011 年度增加的日常关联交易事项 发表了独立意见,公司独立董事认为: 公司新增关联交易是公司的日 常关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定的公允、合理的 定价方式,交易有利于公司的生产经营,符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为. 七七七

七、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件