PDF《2018 年年度股东大会会议议案》

3、三一重工荣获《财富》2018 年最受赞赏中国公司、中国

500 强、 最具影响力创新公司.

4、三一重工连续

10 年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名.

5、三一重工荣获中国工程机械年度产品 TOP50(2018)金手指奖、 市场表现金奖.

6、三一重工入选经济日报社、中国国际贸易促进委员会、中国品牌 建设促进会

2018 中国品牌价值榜.

7、 三一重工入选清华大学中国企业研究中心、 《每日经济新闻》

2018 中国上市公司品牌价值榜民营榜 TOP

50、海外榜 TOP50.

8、三一消防车荣获中国创新方法大赛全国一等奖.

(八)2018 年度董事会工作开展情况

1、会议召开及董事履职情况

2018 年,公司董事会先后主持召开年度股东大会

1 次,临时股东大 会2次,董事会

10 次. 各位董事恪尽职守,严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责,督促、检查经营班子 ―8― 贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策,确保了公司经营管理工 作的合规、有序、稳健开展. 独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、股权激励、 聘任高管等事项发表了专业建议,做出了客观、公正的判断,为公司重 大决策提出了建设性意见,提高了决策的科学性和客观性.

2、投资者权益保护情况 (1)充分保障投资者信息知情权

2018 年度,公司信息披露真实、准确、完整,无差错、无违规.在 遵循信息披露原则的前提下,公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机 会,主动组织投资者路演和反向路演,完善了公司与投资者交流渠道, 积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理,就公司战略、生 产经营等情况与投资者进行沟通、交流. (2)高额现金分红回报投资者

2018 年8月,公司实施

2017 年度利润分配,向全体股东每

10 股派 发现金红利 1.60 元(含税),现金分红 1,244,834,886.24 元. 截止

2018 年底,自2003 年上市以来累计向股东现金分红 84.68 亿元、派送红股

57 亿股、转增股本

15 亿股.

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势 自2012 年以来,工程机械行业经过近

5 年的持续深度调整,工程机 械行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势,随着行业的复苏与快 速增长,该趋势愈加明显.从产品来看,混凝土机械市场以三一重工为 ―9― 代表的国产品牌占主导地位,市场份额稳固且继续提升;

挖掘机械市场 呈现市场份额不断向大企业集中的趋势,具有品牌、规模、技术、服务 优势的龙头企业将获得更大的竞争优势. 以三一重工为代表的国产品牌, 国际竞争力大幅提升,未来海外市场份额将持续增长. 中国工程机械依然具有长远广阔的市场前景. 实施京津冀协同战略、 长江经济带战略、泛珠江三角洲经济区战略,设立并高标准建设雄安新 区,建设粤港澳大湾区;

推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设;

打造美丽乡村、建设新农村.我国在铁路、公路、机场、港口航道、水利、棚户区改造、地下管廊、环保等基础设施投资的巨大需求,将为工 程机械行业带来长期发展机遇.国家加强环保政策力度,开展 蓝天保 卫战 ,淘汰排放不达标的老旧设备,将长期拉动新设备需求;