PDF《信息披露》

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# 公司简称豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 信息披露 制作 李波电话%0+,-.123456478 ! 9$ 年9 月&

日 星期一 证券代码'

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9 证券简称豫光金铅 编号临 ! 9$: &

/ 河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 一*董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司(以 下简称,公 司-)第六届董事会第二十五 次会议通知于 !%0$ 年0% 月!1 日以电话通知*书面直接送达*电子邮件和传真等 方式向全体董事发出! 会议于 !%0$ 年0% 月!$ 日以通讯方式召开!会议应到董事

3 人!实到董事

3 人&

本次会议的召开!符合 公 司法$* 公司章程$的有关规定!会议合法有效&

二*董事会会议审议情况 0公司 !%0$ 年第三季度报告 董事*高管人员对 !%0$ 年第三季度报告签署了书面确认意见&

!%0$ 年第三季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(4556788((()**+) ,-.),/)&

同意%3 票 !占 投票总数的0%%9+反对% 票 !占 投票总数的 9+ 弃权% 票!占投票总数的 9&

!关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 内容详见上海证券交易所网 站4556788(河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告$(临 ! 0$: 20)&

同意%3 票 !占 投票总数的0 9+反对% 票 !占 投票总数的 9+ 弃权% 票!占投票总数的 9&

1关于变更公司经营范围并修改 公司章程$相应条款的议案 由于公司经营业务发展需要!公司拟变更经营范围!并修订 公司章 程$中的 相应条款!具体内容详见上海证券交易所网站4556788((()**+) ,-.),/ 关于变更经营范围并修改&

公司章程'

的公告$(临! 0$: 2!)&

本 议案尚需提交公司 ! 0$ 年第二次临时股东大会审议&

同意%3 票 !占 投票总数的0 9+反对% 票 !占 投票总数的 9+ 弃权% 票!占投票总数的 9&

2关于召开公司 ! 0$ 年第二次临时股东大会的议案 公司拟于 ! 0$ 年00 月0;

日02 点1 分在公司

10 会议室(河南省 济源市荆梁南街

0 号)召开 ! 0$ 年第二次临时股东大会!内容详见上海 证券交易所网站 4556788(河南豫光金 铅股份有限公司关于 召开 ! 0$ 年第二次临时股东大会的通知$(临! 0$: 21)&

同意%3 票 !占 投票总数的0 9+反对% 票 !占 投票总数的 9+ 弃权% 票!占投票总数的 9&

特此公告&

河南豫光金铅股份有限公司董事会 ! 9$ 年9 月&

日 证券代码'

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9 证券简称豫光金铅 公告编号! 9$) ;

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河南豫光金铅股份有限公司关于召开 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载误导性 陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 股东大会召开日期%! 0$ 年00 月0;

日 本次股东大会采用的网络投票系统%上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一*召开会议的基本情况 %%% 万元购买理财产品!使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 #! 个月&

!%#$ 年$月2日!公司使用闲置募集资金 !1>