PDF《信息披露》

信息披露 制作 李波电话!012.

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年 ! 月 &

日 星期二 证券代码5!!$%, 证券简称云南城投 公告编号临 $! &

# 6'

号 云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连 带责任 一!董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司 下称#公司$%第八届董事会第十四次会议 通知及材料于 ! #$ 年#% 月&

! 日以传真和邮件的形式发出&

会议于 !%&

$ 年&

% 月&

'

日以通讯表决的方式举行'

公司董事长许雷先生主持会议&

应参加 会议的董事 '

名&

实际参加会议的董事 '

名'

会议符合(公司法)和(公司章 程)规定'

二!董事会会议审议情况 &

!会议以 '

票同意&

% 票反对&

% 票弃权&

一致通过(关于公司下属全资子 公司注销的议案)'

为提高公司运营效率&

降低管理成本&

公司下属全资子公司云南城投龙 江房地产开发有限公司 下称*龙江公司$%拟吸收合并另一家公司下属全资 子公司昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司 下称*盘龙城改$%&

吸收合 并完成后&

拟注销盘龙城改'

龙江公司成立于 !%&

( 年&

注册资本 !%)%%% 万元&

负责*融城昆明湖$项 目上坝片区和中坝片区的二级开发+ 盘龙城改成立于 !%%* 年&

注册资本 #'

)%%% 万元&

负责*融城昆明湖$项目上坝片区的一级开发'

现拟由龙江公司 吸收合并盘龙城改&

并概括承受盘龙城改的全部债权债务'

吸收合并完成后&

盘龙城改注销+ 龙江公司继续存续&

其注册资本由 !%)%%% 万元变更为 ('

)%%% 万元&

经营范围由原来的*房地产开发与经营+房 屋中介服务+物业服务 依法须经批准的项目&

经相关部门批准后方可开展经 营活动%'

$变更为,*房地产开发与经营+房屋中介服务+物业服务+房屋拆迁 拆除+市政工程-园林绿化工程的施工 根据资质核定的范围和时限开展经营 活动%&

项目投资及对其所投资项目进行管理 依法须经批准的项目&

经相关 部门批准后方可开展经营活动%$'

本次龙江公司吸收合并盘龙城改及盘龙城改注销对公司财务状况及经 营成果不构成影响'

!!会议以 '

票同意&

% 票反对&

% 票弃权&

一致通过(关于公司控股子公司 少数股东增资的议案)'

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和(上海证券报)!(中国 证券报)!(证券时报)!(证券日报)上刊登的临 号(云南城投置业 股份有限公司关于公司控股子公司少数股东增资的公告)'

(!会议以 - 票同意&

% 票反对&

% 票弃权&

一致通过(关于云南城投龙江房 地产开发有限公司接受公司控股股东委托经营管理的议案)'

根据(上海证券交易所股票上市规则)和(上海证券交易所关联交易实施 指引)的相关规定&

本次交易构成关联交易&

关联董事许雷先生回避了本议案 的表决'

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和(上海证券报)!(中国 证券报)!(证券时报)!(证券日报)上刊登的临 号(云南城投置业 股份有限公司关于云南城投龙江房地产开发有限公司接受公司控股股东委 托经营管理的公告)'