PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司》

0 256,000,000 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2009 年5月13 日 备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

1 保荐机构关于无锡华光锅炉股份有限公司有限售条件的流 保荐机构关于无锡华光锅炉股份有限公司有限售条件的流 保荐机构关于无锡华光锅炉股份有限公司有限售条件的流 保荐机构关于无锡华光锅炉股份有限公司有限售条件的流 通股上市流通申请的核查意见书 通股上市流通申请的核查意见书 通股上市流通申请的核查意见书 通股上市流通申请的核查意见书 保荐机构名称: 广发证券股份有限公司 上市公司 A 股简称: 华光股份 保荐代表人名称: 徐荔军 上市公司 A 股代码:

600475 本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整,对核查意见 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 一一一

一、 、 、 、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况 被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况 被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况 被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况

1、无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称 华光股份 、 公司 )股权分 置改革基本情况 (1)股改方案 华光股份于

2006 年4月3日正式公告了股改方案,经过与流通股股东的充 分沟通,根据非流通股股东提议,公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整, 并于

2006 年4月12 日公告了调整后的方案,调整后的方案为:由参加股权分置 改革的主要非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按其所 持流通股股数每

10 股支付 2.8 股对价,共支付

2688 万股. (2)股改主要时间 华光股份于

2006 年5月15 日召开了股权分置改革相关股东会议现场会议;

5 月22 日,执行对价安排的股份变更登记日;

5 月24 日,对价股票上市流通日, 公司股票复牌.

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排 二二二

二、 、 、 、华光股份股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况 华光股份股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况 华光股份股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况 华光股份股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

1、股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺 华光股份参加股权分置改革的非流通股股东均按法定要求作出了各项承 诺,除此之外,公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司(以下简称 国联

2 环保 )还作出以下承诺: 自华光股份股权分置改革方案实施之日起,其所持有的华光股份股权

36 个 月内不上市交易. 上述禁售期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售所 持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于 8.0 元(在华光股份因派发红 股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,则上述承 诺价格将相应进行复权计算) .国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承 诺. 华光股份股权分置改革方案实施后,将在华光股份

2006、

2007、2008 年度 的利润分配议案中,提议每年现金股利分配均超过

2005 年全年度的现金股利总 额(2005 年中期的现金股利为