PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司》

5600 万元,年度分红预案为

800 万元,两者合计

6400 万元,以25600 万股总股本计算,折合每股 0.25 元) ,并对该议案投赞成 票.若当年可供股东分配的利润不满足上述承诺,则国联环保将放弃其应分得的 全部或部分现金红利转送给流通股股东, 直至流通股股东获得的实际分红数量不 低于上述承诺的标准.

2、公司原非流通股股东亚洲控股有限公司股改前持股

800 万股,占公司总 股本的 3.13%,上述股权全部被司法冻结.股改时,亚洲控股及相关债权人未明 确表示同意股权分置改革方案并支付对价. 国联环保承诺: 如在股权分置改革实施前,亚洲控股及相关债权人仍未 明确表示同意股权分置改革方案并支付相关对价, 国联环保将代亚洲控股支付对 价134.4 万股华光股权. 代为垫付对价后, 国联环保将向亚洲控股或以司法判决、 拍卖、转让等处置方式取得亚洲控股所持公司股份的任何承接方进行追偿.亚洲 控股或上述承接方在办理其持有的公司非流通股股份上市流通或转让时, 应先征 得国联环保的同意,同时向国联环保偿还代为垫付的股票,并支付自股权分置改 革实施日后首个交易日至偿还股票之日止,代垫股份所获得的一切收益 (包括但 不限于现金股利、送股、转增股票等) ,并由华光股份向上海证券交易所提出该 等股份的上市流通申请. 华光股份

2006 年、2007 年度、2008 年度分红方案分别为

10 送2.8 元、10 送2.5 元、10 送2.5 元,符合不低于每

10 股送 2.5 元的承诺. 保荐机构定期对原非流通股股东的持股情况进行了调查,并核对股东股时

3 的承诺并向其提示了违反承诺的责任, 截止本核查意见出具之日未发现有违反承 诺的情况. 通过对股东承诺履行情况的核查 通过对股东承诺履行情况的核查 通过对股东承诺履行情况的核查 通过对股东承诺履行情况的核查, , , ,保荐机构发表如下意见 保荐机构发表如下意见 保荐机构发表如下意见 保荐机构发表如下意见: : : : (1 )承诺人严格按照承诺的约定切实履行其承诺;

(2 )承诺人经营与财务状况的变化不会对其履行承诺构成不利影响;

(3 )承诺人持有上市公司股份未发生在限售期内转让或者上市交易的情况, 承诺人未出现将其持有上市公司股份的变动未依照 《上市公司股权分置改革管理 办法》第24 条的规定转让股份的情形. (4 )承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定 三三三

三、 、 、 、 华光股份自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情 华光股份自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情 华光股份自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情 华光股份自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情 况况况况

1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况 公司未发生送股、公积金转增等导致公司股本发生变化的情况;

公司亦未发 生因发行新股(增发、配股、非公开发行) 、可转债转股、回购股份等导致股本 结构变化的情况.

2、股改实施后至今,股东持有有限售条件流通股变化情况,包括: 截止本核查意见出具之日,亚洲控股有限公司持有本公司的

800 万有限售 条件的流通股于

2009 年4月15 日通过司法拍卖的方式, 由自然人安歆竞买所得.