PDF《双良节能系统股份有限公司》

1 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2019-17 双良节能系统股份有限公司 关于公司

2018 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示. ?? ??本次解锁股票数量:612万股 ??本次解锁股票上市流通日期:2019年5月29日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《双良节能系统股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并提交公司董事会审议.

(二)公司于

2018 年4月1日召开六届董事会

2018 年第二次临时会议,会议 审议通过了 《关于 及其摘要的议案》等与本次激励计划相关的议案,关联董事对相关议案回避表决. 公司独立董事发表了独立意见.

(三) 公司于

2018 年4月1日召开六届八次监事会, 会议审议通过了 《关于 〈双 良节能系统股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 等相关议案. 监事会对本次股权激励计划中的激励对象进行核实并出具了核查意见.

(四) 公司于

2018 年4月2日至

2018 年4月12 日在公司内部将激励对象的姓 名与职务予以公示.公示期满后,监事会于

2018 年4月13 日对本次股权激励计划 激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明并予以公开披露.

(五)公司独立董事于

2018 年4月13 日至

2018 年4月17 日公开征集委托投 票权.

(六) 公司于

2018 年4月18 日召开

2018 年第二次临时股东大会, 会议审议通 过了《关于〈双良节能系统股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划(草案)〉及2其摘要的议案》等与本次激励计划相关的议案,并授权董事会在激励对象符合条件 时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的相关事宜.

(七)根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司对激励计划的内 幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前

6 个月买卖公司股票的情况进 行自查,于2018 年4月19 日将自查报告予以披露.

(八)2018 年5月8日,公司召开六届董事会

2018 年第四次临时会议、六届 十次监事会, 分别审议通过了 《关于向激励对象首次授予

2018 年限制性股票的议案》 . 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核 查.

(九)2018 年5月28 日,公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登 记工作,授予日为

2018 年5月8日,首次授予股份的上市日期为

2018 年5月29 日.公司

2018 年限制性股票激励计划的首次授予对象为

89 人,首次授予的股份数 量为 1,540 万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.95%.

(十)2018 年12 月10 日,公司召开六届董事会

2018 年第七次临时会议、六 届十三次监事会, 分别审议通过了 《关于向激励对象授予

2018 年限制性股票激励计 划预留部分限制性股票的议案》.独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公 司监事会对激励对象名单进行了核查. (十一)2018 年12 月28 日,公司董事会已实施并完成了预留部分限制性股票 登记工作,授予日为