PDF《慧居科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告》

公告编号:2017-020 证券代码:839023 证券简称:慧居科技 主办券商:光大证券 慧居科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年6月3日,邮件通知.

2、会议召开时间:2017 年6月5日

3、会议召开地点:江苏省江阴市国际大酒店

4、会议召开方式:通讯方式

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:耿鸣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召 开程序符合 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 " 《公司法》 " ) 及 《慧居科技股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司章程》 " ) 等有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议 的董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-020

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于关联方双良集团有限公司为公司申请授信提供 担保暨关联交易的议案

1、议案内容 根据公司

2017 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于提请股 东大会批准

2017 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》 ,经公司与相关金融机构协商,由公司关联方双良集团有 限公司为

2017 年度公司及其所属子公司向金融机构申请的综合授信 额度中的部分授信额度提供连带责任担保,并签署最高额保证合同, 双良集团有限公司在保证合同项下承担的担保债权本金最高额不超 过人民币

10 亿元(以上事项具体内容以双良集团有限公司与金融机 构实际签订担保合同为准).具体内容详见披露于全国中小企业股份 转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《慧居科技股份有限公司关 于关联方双良集团有限公司为公司申请授信提供担保暨关联交易的 公告》 (公告编号 2017-021)

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 无

4、提交股东大会表决情况: 本议案通过审议后,将提请公司

2017 年第三次临时股东大会审 议 公告编号:2017-020

(二) 审议通过关于向关联方北京中创融资租赁有限公司申请办理 融资租赁暨关联交易的议案

1、议案内容 根据公司

2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会批准

2017 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》 ,为优化公司资产负债结构,保障公司及其下属子公司资 金需求,公司及其下属子公司拟在上述授信额度范围内向关联方北 京中创融资租赁有限公司(以下简称"北京中创" )申请办理融资租 赁(具体内容以最终签订的融资租赁合同为准) .由于该融资租赁事 项前期工作量较大,签署日期不确定,特提请股东大会授权董事会 及董事长全权办理融资租赁事宜,授权期限

12 个月.具体授权事项 如下: (1)公司及下属子公司融资租赁合同总金额不超过

5 亿元人民 币;

(2)与北京中创签署融资租赁相关的所有文件,包括但不限于 融资租赁合同. 公司监事马培林先生担任北京中创法定代表人,北京中创融资 租赁有限公司属于公司实际控制人控制的其他企业.根据《公司章 程》等相关规定,北京中创与本公司构成关联方,故本次交易构成 关联交易.具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn)的《慧居科技股份有限公司关于向关 联方北京中创融资租赁有限公司申请办理融资租赁暨关联交易的公 公告编号:2017-020 告》 (公告编号 2017-022)