PDF《大化集团大连化工股份有限公司》

证券代码:

900951 证券简称:大化 B 股 公告编号:2017-008 大化集团大连化工股份有限公司 关于

2016 年度日常关联交易执行情况(含超额部分 追认)以及

2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 日常关联交易执行及预计需要提交2016年度股东大会审议 ? 日常关联交易对上市公司的影响 公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的, 由于公司与控股股东 大化集团有限责任公司在生产工艺上的紧密关联性, 公司必须依赖控股股东提供相关原材料 及动力.公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性,关联交易价格保持了一贯性,关联 交易未损害公司和股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2017 年4月20 日,公司召开了七届十次董事会审议《关于

2016 年度日常关联交易 执行情况(含超额部分追认)以及

2017 年度日常关联交易预计议案》 ,公司

3 名关联董事回 避表决,由于参与表决的非关联董事不足

3 人,同意将该议案提交公司

2016 年度股东大会 审议.

2、公司独立董事张启銮先生对该议案进行了预先审核并表示认可,认为2016年度日常 关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2017年度日常关联交易预计合理的,没有损害公 司和投资者的利益,同意将该议案提交公司股东大会审议.

3、公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议,同意将其提交公司董事会及股东大 会审议.

4、 该议案提交

2016 年度股东大会审议时, 公司控股股东大化集团有限责任公司将放弃 在股东大会上的表决权.

(二) 、2016 年日常关联交易的预计和执行情况(含超额部分) 单位: 万元 币种: 人民币 关联交易类别 关联人

2016 年预计 金额

2016 年实 际发生金 额 超额部 分 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联人购买原材料及动力 大化集团有限责任公司

54202 51765 产量减少, 采购量减少 林德大化(大连)气体 有限公司

596 297 实际采购量减少 小计

54798 52062 向关联人销售产品、 大化集团有限责任公司

77 126

49 销售产品增加 大化国际经济贸易公司

6993 10697

3704 销售出口产品增加 商品 大化集团大连冠林国际 贸易有限公司

2558 2403 大连宏图经销公司

23 实际未实现销售 大化集团大连瑞霖化工 有限公司

5178 3604 实际销售减少 小计

14829 16830 接受关联人提供的劳务 大化集团有限责任公司

823 458 实际业务量减少 大化集团大连汽车运输 有限公司

414 291 用车业务量减少 大化国际经济贸易公司

48 59

11 代理原盐进口增加 小计

1294 808 合计

70921 69700

3764 公司向大化国际经济贸易公司销售商品为产品出口,超额

3704 万元为公司产品出口销 售增加所致;

2016 年公司向大化集团有限责任公司合计销售产品

126 万元,超额

49 万元;

大化国际经济贸易公司机构劳务费用增加

11 万元,主要为代理原盐进口增加所致.

2016 年日常关联交易超额部分的交易仍然按照签署的关联交易协议及相关程序执行, 没有损害公司和股东的利益.