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华电能源股份有限公司

2004 年度股东大会会议材料 二五年四月二十九日

1 华电能源

2004 年度股东大会会议材料之一 华电能源股份有限公司

2004 年度董事会工作报告 各位股东:

2004 年,公司面对燃料涨价、电煤供应紧张、环保压力增大等 前所未有的困难和挑战, 在公司董事会的正确领导和股东单位的大力 支持下,公司上下发扬求真务实、知难而上的工作作风,精诚团结、 奋发进取,通过内强管理、外创环境等一系列有效措施,克服了诸多 困难和不利因素的影响,在安全生产、经营管理、资本运营等方面都 取得了丰硕成果, 为公司健康持续发展奠定了坚实的基础.

截至目前, 公司第三发展阶段目标所确定的各项主要工作任务已经完成, 这标志 着经过十一年的艰苦努力,公司第一个发展时期的战略规划已实现, 步入第二个发展时期.

一、2004 年工作回顾

1、主要经济指标完成情况 截止

2004 年12 月31 日,公司总资产达到 93.27 亿元,比2003 年末的 47.79 亿元增长了 95.17%;

股东权益达到 33.89 亿元, 比2003 年末的 32.26 亿元增长了 5.05%.

2004 年公司实现主营业务收入 302,089 万元, 完成董事会年初制 定目标(278,642 万元)的108.41%,比上年的 117,358 万元增长了 157.41%;

实现净利润 20,808 万元,比上年的 20,075 万元增长了 3.65%;

全面摊薄的每股净利润为 0.18 元,每股净资产达 3.01 元.

2004 年度公司全资电厂共完成发电量 121.5 亿千瓦时(不包括 参股电厂和租赁机组) ,完成董事会年初计划

117 亿千瓦时的 103.85%,比上一年增长 166%;

上网电量完成

112 亿千瓦时. 主营业务收入和发电量的大幅度增长主要是因为公司全面完成 收购哈三电厂所致.

2、资本运作和产业扩张工作 从2001 至2003 年,公司相继完成收购哈三电厂 57.25%的股权 后,2004 年又完成了收购华电集团所持有的 42.75%的股权.由于此 次收购属于公司与控股股东之间的重大资产收购和关联交易行为, 其 交易定价的合理性及公平性以及哈三电厂的历史遗留问题受到国有 资产管理部门和证券监管部门、公司其他股东、广大投资者、新闻媒

2 介等诸多方面的关注.经过多次意见反馈和沟通,国资委和证监会批 复同意了此次重大资产收购行为,并于

2004 年12 月25 日召开的公 司2004 年度第一次临时股东大会上,在实行 网络投票、分类表决 的新的表决机制下获得高票通过, 从而完成了股权收购的所有法定程 序. 历时四年的哈三电厂股权收购工作全部结束, 公司权益装机容量 达到

269 万千瓦, 标志着公司占有黑龙江省电力市场 25%份额的发电 竞争主体地位已经确立, 同时也标志着公司第三阶段发展目标的全面 完成. 另外,根据公司与牡丹江中远实业集团有限责任公司签订的《股 权转让协议》 ,牡丹江中远将其拥有的黑龙江龙电电气有限公司 75% 股权以 2,800 万元的价格全部转让给公司.自2004 年1月1日起, 黑龙江龙电电气有限公司成为公司的控股子公司, 并将其纳入合并报 表范围.

3、安全生产 公司始终坚持 安全第

一、预防为主 的方针和 以人为本、科 技兴安 的安全文化理念,认真贯彻中央和华电集团关于安全生产工 作的指示精神, 层层落实安全生产责任制, 加强设备检修和技术改造, 深入开展安全性评价活动,建立行之有效的安全奖惩机制等措施,不 断夯实安全基础,实现了安全生产的 双零 和 双控 .牡二电厂 的 大安全理念和多元激励机制 及哈三电厂的 两树立、四转变、 一本质 安全管理模式日趋完善,公司的长效安全机制初步建立并呈 现成效. 公司全年未发生设备事故和人身重伤及以上事故, 未发生火灾及 其他造成不良社会影响的电力生产事件, 全面完成了安全生产责任制 的所有目标,创造了管理电厂以来最好的安全形势. 公司所属主力电厂的非计划停运次数得到了有效控制, 全年仅发 生非计划停运