PDF《烟台卓越新能源科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决...》

公告编号:2018-027 证券代码:836394 证券简称:卓越能源 主办券商:国融证券 烟台卓越新能源科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 烟台卓越新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第一次会议于

2018 年7月1日上午

9 时在公司会议室召开. 公司应出席会议董事

5 人,实际出席董事

5 人.会议由王真光先生主 持.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定选举王真光继续担任 公司第二届董事会董事长, 任期自本次会议通过之日起至第二届董事 会任期届满时止.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公告编号:2018-027

1、议案内容: 聘任吕志刚先生担任公司总经理职务, 任期自本次会议通过之日 起至第二届董事会任期届满时止. 吕志刚先生不属于失信联合惩戒对 象,符合《公司法》规定的任职资格. 吕志刚先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,

1969 年10 月出生. 毕业于辽宁广播电视大学机械制造专业大专学历.

1991 年8月至

2001 年4月,任中国天然气总公司抚顺石油机械厂生产总调度长;

2001 年4月至

2006 年1月,任抚顺永安锅炉容器制造安装有限公司副总 经理;

2006 年1月至

2008 年10 月任 KC(中国)环保设备制造安装 有限公司常务副总经理;

2008 年10 月至

2011 年1月任沈阳东方钛 业有限公司副总经理;

2011 年1月至

2015 年4月任威尔达(抚顺) 重工有限公司总经理;

2015 年4月至

2017 年2月任杭州聚能控股集 团有限公司执行总裁;

2017 年2月至今任职烟台卓越新能源科技股 份有限公司董事长助理.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

1、议案内容: 聘任曲新华女士担任公司财务总监、董事会秘书职务,任期自本 次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止. 曲新华女士不属于 公告编号:2018-027 失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的任职资格. 曲新华,女,1976 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 毕业于沈阳工业学院, 涉外会计专业, 专科学历.

1998 年3月到

2009 年4月,就职于山东九发食用菌股份有限公司牟平分公司,任财务经 理职务;

2009 年5月到

2014 年4月,就职于山东久发食用菌股份有 限公司,任财务总监职务;

2014 年9月至今,就职于公司,历任财 务总监,董事会秘书职务.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.