PDF《山东北辰机电设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2018-027 证券代码:835020 证券简称:山东北辰 主办券商:光大证券 山东北辰机电设备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月8日2.会议召开地点:公司一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长金延辰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的会议通知于

2018 年9月20 日以公告方式发出. 本次股东大会的召 集、 召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《公 司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

15 人,持有表决权的股份总数 40,778,960 股,占公司有表决权股份总数的 64.85%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容: 为了业务发展需要,公司的经营范围由: 制造:民用核安全设备

2、3 级的压力容器、储罐、热交换器;

A1 级高压容器(仅 限单层) 、A2 级第三类低、中压容器;

设计:A1 级高压容器(仅限单层) 、A2 级第三 公告编号:2018-027 类低、中压容器;

压力管道的安装:GB1 级公用管道、GB2(1)级公用管道、GC2 级 工业管道(有效期限以许可证为准) ;

制造、销售:热泵、电站锅炉辅机、热网加热器、 板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设 备;

进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更为: 制造:民用核安全设备

2、3 级的压力容器、储罐、热交换器;

A1 级高压容器(仅 限单层) 、A2 级第三类低、中压容器;

设计:A1 级高压容器(仅限单层) 、A2 级第三 类低、中压容器;

压力管道的安装:GB1 级公用管道、GB2(1)级公用管道、GC2 级 工业管道(有效期限以许可证为准) ;

制造、销售:热泵、高压电极锅炉、太阳能光热 发电及熔盐蓄热设备、清洁能源供暖供冷设备、电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热 器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设备;

热交 换技术、节能环保技术、核电技术、热泵技术、光热发电技术、蓄热技术、电力技术的 开发、咨询和转让;

货物的道路、铁路、内河、远洋及航空运输;

机电工程施工总承包、 建筑机电安装工程专业承包、建筑工程总承包、供暖供冷工程总承包、市政公用工程总 承包、发电工程总承包、节能环保工程总承包;

进出口业务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司最终变更后经营范围以济南市工商行政管理局核准的内容为准. 2.议案表决结果: 同意股数 40,778,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.