PDF《山东北辰机电设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 公司章程原第十三条: 经依法登记,公司的经营范围:制造:民用核安全设备

2、3 级的压力容器、储罐、 热交换器;

A1 级高压容器(仅限单层) 、A2 级第三类低、中压容器;

设计:A1 级高压 容器(仅限单层) 、A2 级第三类低、中压容器;

压力管道的安装:GB1 级公用管道、 公告编号:2018-027 GB2(1)级公用管道、GC2 级工业管道(有效期限以许可证为准) ;

制造、销售:热泵、 电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标 准化工设备、输配电及控制设备;

进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 变更为: 经依法登记,公司的经营范围:制造:民用核安全设备

2、3 级的压力容器、储罐、 热交换器;

A1 级高压容器(仅限单层) 、A2 级第三类低、中压容器;

设计:A1 级高压 容器(仅限单层) 、A2 级第三类低、中压容器;

压力管道的安装:GB1 级公用管道、 GB2(1)级公用管道、GC2 级工业管道(有效期限以许可证为准) ;

制造、销售:热泵、 高压电极锅炉、太阳能光热发电及熔盐蓄热设备、清洁能源供暖供冷设备、电站锅炉辅 机、热网加热器、板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、 输配电及控制设备;

热交换技术、节能环保技术、核电技术、热泵技术、光热发电技术、 蓄热技术、电力技术的开发、咨询和转让;

货物的道路、铁路、内河、远洋及航空运输;

机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程总承包、供暖供冷工程总 承包、市政公用工程总承包、发电工程总承包、节能环保工程总承包;

进出口业务. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司章程最终变更后内容以济南市工商行政管理局核准的经营范围内容为准. 2.议案表决结果: 同意股数 40,778,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 经与会董事和记录人签订确认的《山东北辰机电设备股份有限公司

2018 年第三次 临时股东大会决议》 . 公告编号:2018-027 山东北辰机电设备股份有限公司 董事会

2018 年10 月8日