PDF《北京燕京啤酒股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告》

1 证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2019-14 北京燕京啤酒股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司" )第七届监事会第十次会议 通知于

2019 年4月19 日以书面文件形式发出, 会议于

2019 年4月29 日在公司 会议室以现场表决形式召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定. 会议应出席监事

3 人, 实际出席监事

3 人, 分别为: 王金泉、 宋玉梅、周洪年,会议由监事会主席王金泉先生主持.

二、监事会会议审议情况

(一)审议并同意《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告 正文》 公司监事会根据相关规定,对董事会编制的

2019 年第一季度报告全文及正 文进行了认真审核,出具书面审核意见如下: 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司

2019 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 公司《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》于2019 年4月30 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 同意票

3 票,反对票

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2、审议并通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

2 公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料,认为:本次会计 政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更, 决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形.监事会同意本 次会计政策的变更. 《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》于2019 年4月30 日刊 登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 二一九年四月二十九日