PDF《附件为北京控股有限公司之附属公司北京燕京啤酒股份有限公司》

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392 海外市场公告 海外市场公告 海外市场公告 海外市场公告 附件为北京控股有限公司之附属公司北京燕京啤酒股份有限公司 於深圳证券交易所刊发之

2008 年年度报告 於本公布日期,北京控股有限公司董事会成员包括执行董事衣锡群先生、张虹海先生、 李福成先生、白金荣先生、周思先生、鄂萌先生、刘凯先生、郭普金先生、雷振刚先生、 姜新浩先生、谭振辉先生;

独立非执行董事武捷思先生、白德能先生、林海涵先生、傅 廷美先生. 北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 二二二二九年四月 九年四月 九年四月 九年四月

1 北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告

第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议. 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司

2008 年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人曾启 明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目目目目录录录录

一、重要提示及目录

1

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………11

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

21

八、董事会报告

21

九、监事会报告

35

十、重要事项

37 十

一、财务报告

47 十

二、备查文件目录…102

2

第二节

第二节

第二节

第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 ( ( ( (一一一一) ) ) )公司法定名称 公司法定名称 公司法定名称 公司法定名称: : : : 中文名称:北京燕京啤酒股份有限公司 中文名称缩写:燕京啤酒 英文名称:Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. 英文名称缩写:Yanjing Brewery ( ( ( (二二二二) ) ) )公司法定代表人 公司法定代表人 公司法定代表人 公司法定代表人: : : :李福成 ( ( ( (三三三三) ) ) )公司董事会秘书 公司董事会秘书 公司董事会秘书 公司董事会秘书: : : :刘翔宇 证券事务代表:徐月香 联系地址:北京市顺义区双河路

9 号联系

电话:010-89490729 传真:010-89495569 电子信箱:[email protected] ( ( ( (四四四四) ) ) )公司注册地址及办公地址 公司注册地址及办公地址 公司注册地址及办公地址 公司注册地址及办公地址: : : :北京市顺义区双河路