PDF《北京燕京啤酒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公...》

1 证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2009-018 北京燕京啤酒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

北京燕京啤酒股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于

2009 年7月17 日以书面文件形式发出,会议于

2009 年7月27 日以现场表决形式召开,符合《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应参加监事

3 人,实 际参加

3 人,分别为:苏长江、刘晓明、王启.会议由监事会主席苏长江先生主 持,审议并通过了以下议案:

一、审议并同意公司《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》 . 公司监事会根据相关规定,对董事会编制的

2009 年半年度报告进行了认真 审核,出具书面意见如下:

1、公司

2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定;

2、 公司

2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定,会计处理遵循了一贯性原则,报告所包含的信息能从各个方面真实的反 映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与

2009 年半年度报告编制的人员有违反保密 规定的行为. 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 . 公司第四届监事会将任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定 应进行换届,公司监事会提名苏长江、刘晓明为公司第五届监事会监事候选人.

2 同时,根据《公司章程》规定,经公司职工代表大会民主选举,决定由王启出任 公司第五届监事会职工代表监事. 公司此次监事会换届提名的监事候选人尚需提交公司

2009 年度第一次临 时股东大会表决, 方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五 届监事会. 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 二九年七月二十七日

3 附:第四届监事会候选人简历 苏长江,男,

1950 年4月生,大专学历,政工师.历任北京燕京啤酒集团 公司劳资科科长、 本公司劳动人事部部长. 现任北京燕京啤酒集团公司工会主席、 本公司监事会主席,北京燕京啤酒有限公司(公司控股股东)总经理.未持有" 燕京啤酒"股票.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 刘晓明:男,1973 年12 月生,研究生学历,工程师.历任公司技术处副处 长、生产计划部调度员、调度长、副部长.现任公司生产计划部部长兼党支部副 书记.2006 年被评为北京市优秀青年工程师,2007 年被评为全国酿酒行业技术 能手. 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系. 未持有"燕京啤酒"股票. 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王启:男,1951 年6月生人,大专学历,政工师.历任北京燕京啤酒集团 公司动力车间副主任、支部书记、主任,现任公司监事,装备部副部长兼节能处 处长、设备部党支部书记.1995 年获"北京市劳动模范"称号.与本公司控股 股东及实际控制人不存在关联关系.未持有"燕京啤酒"股票.未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.