PDF《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于北京燕京啤酒股份有限...》

四、交易目的和交易对上市公司的影响 交易的目的是充分利用资源,减少同业竞争;

有利于本公司营销战略的科学实施 和市场的统一规划管理;

此交易不影响本公司持续经营能力,不会对公司独立性产 生影响.

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况 北京燕京啤酒股份有限公司 本公司 燕京啤酒(赣州)公司 江西燕京啤酒公司

4 2007 年4月7日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了此项议案.在此项 议案表决中,关联董事李秉骥先生、赵鹏先生、刘翔宇先生进行了回避.

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 此议案在获得本公司独立董事事前认可后,提交董事会审议. 本公司独立董事就公司的关联交易进行了充分全面的了解,发表如下独立意见:

一、认为关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;

二、认为此关联交易事项符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行 了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,上述关联交易的实现有利于公司利 益和长远发展,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况.

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于认可将关联交易事项的议案提交董事会审议的《独立董事函》 ;

3、独立董事关于关联交易事项的独立意见.

4、《托管经营协议》 . 特此公告. 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会二七年四月七日