PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司 收购报告书》

证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券 北京科诺伟业科技股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称:北京科诺伟业科技股份有限公司 股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统 股票简称:科诺伟业 股票代码:836644 收购人名称:中国科学院国有资产经营有限责任公司 住所/通讯地址:北京市海淀区北四环西路

9 号银谷大厦 签署日期:二零一六年七月 收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人 民共和国证券法》 、 《非上市公众公司收购管理办法》 、 《非上市公众公 司信息披露内容与格式准则第

5 号――权益变动书、收购报告书、要 约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定编写.

二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了收购人在 公众公司拥有权益的股份.截至本报告书签署之日,除本报告书披露 的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益.

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,不违反收购 人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人和 所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外, 没有委托或者授权任 何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解 释或者说明.

五、收购人承诺本收购报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 目录

第一节 释义.1

第二节 收购人介绍.2

一、收购人基本情况.2

二、收购人控股股东及实际控制人情况

2

三、收购人及收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况.4

四、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近

2 年所受处罚及诉讼、仲裁情况.6

五、收购人的主体资格情况.6

六、收购人的简要财务信息.7

第三节 本次收购决定及目的.13

一、本次收购的目的.13

二、本次收购的授权和批准情况.13

第四节 收购过程.14

一、收购方式.14

二、本次收购前后收购人持有公众公司股份的情况

14

三、本次收购履行的相关程序.14

四、本次收购相关股份的权利限制

15

五、本次收购相关协议主要内容.15

第五节 资金来源.17

一、资金总额及资金来源.17

二、资金来源声明.17

三、资金支付方式.17

第六节 后续计划.18

一、业务发展规划.18

二、关于董事会设置与稳定管理团队

18

三、对公众公司组织机构的调整计划

18

四、对公众公司章程进行修改的计划

18

五、对公众公司资产进行处置的计划

18

六、对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

18

第七节 对公众公司的影响分析.19

一、对公众公司的影响和风险.19

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施

19

三、关联交易情况及规范关联交易的措施

19

第八节 前6个月买卖公众公司股份的情况.20

一、在本次交易事实发生日前

6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况.20

二、收购人的主要负责人买卖公众公司股票的情况

20

第九节 前24 个月与公众公司发生交易的情况.21