PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司 收购报告书》

一、在报告日前

24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况

21

二、收购人的主要负责人与公众公司发生交易的情况

21

第十节 收购人作出的公开承诺以及约束措施.22

一、收购人关于本次收购行为做出的公开承诺事项

22

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施?收购人承诺如下:22 第十一节 其他重要事项.24 第十二节 相关中介机构.25

一、相关中介机构基本情况.25

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系

25 第十三节 备查文件.26

一、备查文件目录.26

二、查阅地点.26 收购人声明.28 律师事务所及经办律师声明.29

1

第一节 释义 在本报告书中,除另有规定外,下列词语或简称具有如下特定含义: 公司、本公司、科诺伟 业、被收购公司、公众 公司 指 北京科诺伟业科技股份有限公司 收购人、国科控股 指 中国科学院国有资产经营有限责任公司 《股份认购协议》 指 《北京科诺伟业科技股份有限公司与中国科学院国有资产 经营有限责任公司附生效条件的股份发行认购协议》 中国科学院 指 中国科学院国有资产经营有限责任公司的全资控股股东 《公司章程》 指 《北京科诺伟业科技股份有限公司公司章程》 收购方律师 指 北京德恒律师事务所 被收购方律师 指 北京天驰君泰律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》 《准则第

5 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

5 号――权 益变动书、收购报告书、要约收购报购书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元

2

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况 企业名称 中国科学院国有资产经营有限责任公司 注册号

110000003761238 法定代表人 吴乐斌 注册资本 506,703.00 万元 企业类型 有限责任公司(国有独资) 成立日期

2002 年04 月12 日 经营期限

2002 年04 月12 日至

2032 年04 月11 日 住址 北京市海淀区北四环西路

9 号银谷大厦 邮编

100190 经营范围 国有资产的管理与经营;

项目投资;

投资管理;

投资咨询;

企业管理 咨询;

高新技术项目的研究;

技术开发;

技术转让;

技术咨询;

技术 服务;

技术推广;

技术推广培训;

技术中介服务. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动. ) 所属行业 K2025 管理、科技咨询服务业 主要业务 代表中科院进行经营性国有资产的管理与经营 组织机构代码

736450952

二、收购人控股股东及实际控制人情况

(一)收购人的股权结构情况 收购人为国有独资有限责任公司,由中国科学院出资设立. 其股权结构(含国科控股子公司)如下:

3

(二)控股股东及实际控制人界定及简要情况介绍 根据国科控股的工商登记档案和《国科控股章程》,中国科学院为国科控股 的唯一股东,持有公司 100.00%的股权. 根据《公司法》的相关规定,中国科学院为国科控股的控股股东、实际控制 人. 根据查询事业单位在线(