PDF《关连交易 购买中国定制物业》

及(ii)利用成本加成法(包括项目开发成本及费用、税金估算及8% 至15%之成本利润率)所得之结果,公平协商厘定.本公司拟透过其内部资源支付对价. 本公司及卖方约定在该定制物业工程造价经工程造价咨询公司审定后,双方将聘请审计机构依 壹爸楹Ｊ懈飨钏拔裾叨愿孟钅拷兴跋畈馑.若双方认可的测算后含税总对价高於人 民币798,560,000元,则以人民币798,560,000元作为最终总对价;

若双方认可的测算后含税总对 价低於人民币798,560,000元,则以测算后总对价作为最终总对价. 购买定制物业事项之理由及裨益 由於该定制物业地理位置紧邻珠海翔翼,故本公司认为购买该定制物业可以较好满足本公司在 珠海翔翼参加训练的受训飞行员需求,提供相宜的住宿,提高受训飞行员休息和训练质量,以 及降低安全隐患等.

3 董事会(包括独立非执行董事)认为买卖协议之条款(包括购买定制物业事项之对价)属公平 合理,按一般商业条款或更佳条款订立,并符合本公司及全体股东之整体利益. 上市规则之涵义 於本公告日期,卖方为一家由南航集团间接拥有49%权益的公司.南航集团为本公司控股股 东,故根鲜泄嬖,其为本公司之关连人士.卖方乃南航集团之联系人,故根鲜泄嬖, 卖方亦为本公司之关连人士.因此,根鲜泄嬖虻14A章,买卖协议项下拟进行之交易构成 本公司之关连交易. 由於购买定制物业事项之适用百分比率(溢利比率除外)高於0.1%但低於5%,故购买定制物 业事项仅须遵守上市规则项下有关申报、公告及年度审阅之规定,惟获豁免遵守股东批准之规 定. 於六名董事中,两名关连董事王昌顺先生及张子芳先生就批准买卖协议(包括购买定制物业事 项之对价)之决议案放弃投票.所有余下有投票权的四名董事均一致通过有关批准买卖协议的 决议案. 有关本公司及卖方的资料 本公司的主要业务为民用航空服务. 基於其营业执照,卖方(中海南航的全资附属公司)从事房地产开发、物业管理、室内装修及 设计、物业代理、工程机械及设备租赁、批发及零售以及建筑材料批发及零售业务. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「联系人」 指 具有上市规则赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 中国南方航空股份有限公司,一间於中国注册成立之股份有限公 司 「关连人士」 指 具有上市规则赋予的涵义 「南航集团」 指 中国南方航空集团有限公司,一间根泄沙闪⒌墓衅 业,及为本公司之控股股东 「该定制物业」 指 将於中国珠海市保税区36号地北地块西侧建设之珠海国际民用航 空标准服务研发及培训中心项目A1栋酒店之第一到第四十二层及 地下室一层,规划面积约为60,927.8平方米 「购买定制物业事 项」 指 本公司根蚵粜橄蚵舴焦郝蚋枚ㄖ莆镆 「董事」 指 本公司董事

4 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国(仅就本公告而言,香港、澳门及台湾除外) 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「买卖协议」 指 本公司就定制及买卖该定制物业於2018年12月24日与卖方订立之 商品房定制买卖协议 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具有香港法例第622章公司条例赋予之涵义 「卖方」 指 珠海南航房地产开发有限公司,一间於中国成立之公司,及於本 公告日期为中海南航之全资附属公司 「中海南航」 指 中海南航建设开发有限公司,一间於中国成立之公司,於本公告 日期由南航集团、中信房地产集团有限公司及广东中海地产有限 公司分别拥有49%、30% 及21%权益 「珠海翔翼」 指 珠海翔翼航空技术有限公司,为本公司的全资子公司 「%」 指 百分比 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 公司秘书 谢兵 中华人民共和国,广州 2018年12月24日 於本公告日期,董事包括执行董事王昌顺及张子芳;