PDF《Ruifeng Power Group Company Limited》

阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的瑞丰动力集团有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即将本通函及随 附的代表委任表格送交买主或承让人,或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商, 以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任. Ruifeng Power Group Company Limited 瑞丰动力集团有限公司 (在开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2025) 发行及购回股份的一般授权、 重选董事、 续聘核数师及 股东周年大会通告 本通函连同代表委任表格将在本公司网站http://www.hbsgt.com登载. 本公司谨订於2019年5月31日 (星期五) 下午2时正假座香港尖沙咀科学馆道14号新文华中心B座 6楼619A室举行股东周年大会,大会通告载於本通函第14至17页.无论 阁下能否出席股东周 年大会,均请将随附的代表委任表格按照其上印列的指示填妥及尽快交回本公司的香港股份过 户及登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如 何最迟须於股东周年大会或任何续会举行时间48小时前 (即於2019年5月29日 (星期三) 下午2时正(香港时间) 或之前) 交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可按意愿亲身出席股东周年 大会或任何续会,并於会上投票. 本通函乃遵照上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料.董事愿就本通函共同及个别地承 担全部责任.董事经作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,本通函所载资料在各重大 方面均属准确完备,且无误导或欺诈成份,并无遗漏任何其他事项,致使当中所载任何陈述或 本通函有所误导. 2019年4月30日-i-页次 释义.1 董事会函件 绪言

4 发行授权

5 购回授权及扩大授权发行授权

5 重选董事

5 续聘核数师

6 股东周年大会

6 推荐意见

6 暂停办理股份过户登记手续

6 一般资料

7 附录一 C 说明函件

8 附录二 C 建议於股东周年大会上重选的董事详情

11 股东周年大会通告

14 -

1 - 在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有下列涵义: 「股东周年大会」 指 拟於2019年5月31日下午2时正假座香港尖沙咀科学馆道14号 新文华中心B座6楼619A室召开的本公司股东周年大会 「股东周年大会通告」 指 本通函第14至第17页所载召开股东周年大会的通告 「章程细则」 指 本公司的公司章程细则 (经不时修订) 「联系人」 指 具上市规则所赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「公司法」 指 开曼群岛法例第22章公司法 (一九六一年第3号法例,经综合 及修订) ,经不时修订、补充或以其他方式修改 「本公司」 指 瑞丰动力集团有限公司,一家於开曼群岛法律下注册成立的 有限公司,其己发行股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具上市规则所赋予的涵义 「控股股东」 指 具有 《上市规则》 所赋予的涵义,就本通函而言,即龙跃、孟 连周先生、刘占稳先生、张跃选先生及刘恩旺先生 (各自为 「控股股东」 ) . 「董事」 指 本公司的董事 「龙跃」 指 龙跃创投有限公司,一家於2017年4月25日在英属维尔京群岛 注册成立的股份有限公司,由孟连周先生、张跃选先生、刘 占稳先生及刘恩旺先生分别拥有约50.46%、22.36%、14.32% 及12.86%的股权,为控股股东之一 -