PDF《清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年》

清源科技(厦门)股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会会议资料 清源科技(厦门)股份有限公司 2018年第七次临时股东大会 会议资料

603628 2018年12月 清源科技(厦门)股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会会议资料 清源科技(厦门)股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会议程

一、 会议时间:2018 年12 月6日14:30 网络投票时间:2018 年12 月6日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、 会议地点:清源科技(厦门)股份有限公司

2 楼墨尔本会议 室

三、 主持人:Hong Daniel

四、 会议议程:

(一)主持人报告现场参会人数、 代表股数, 介绍会议出席人员, 介绍律师事务所及见证律师.

(二) 主持人提议监票人、计票人与记录人;

(三)股东逐条审议议案:

(四)与会股东及股东代表对各项议案投票表决

(五)监票人、计票人统计表决情况

(六)主持人宣布表决结果

(七)签署、宣读股东大会决议

1 关于向公司控股股东续借款暨关联交易的议案

2 关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 清源科技(厦门)股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会会议资料

(八)见证律师宣读法律意见书

(九)出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决议

(十)主持人宣布会议结束 清源科技(厦门)股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会会议资料 议案一:关于向公司控股股东续借款暨关联交易的议案 各位股东:

2017 年12 月11 日,经公司

2017 年第九次临时股东大会审议通过,清源科 技(厦门)股份有限公司(以下简称"公司" )向公司控股股东 Hong Daniel 先 生借款人民币

2 亿元,借款期限为

1 年,借款年化利率为 5.8%(与Hong Daniel 先生进行股权质押取得出借款的利率相同) ,该笔借款将于近期到期.经公司与 Hong Daniel 先生协商,公司拟向公司控股股东 Hong Daniel 先生续借该笔借款, 借款期限为股东大会审议通过之日起一年.

一、关联交易概述 由于公司经营与业务发展需要,公司拟向控股股东 Hong Daniel 先生续借款 人民币

2 亿元, 借款期限为股东大会审议通过之日起一年, 借款年化利率为 7.8% (与Hong Daniel 先生与第三方续签后的股权质押式回购利率相同) .上述借款 无需抵押或担保. 本次关联交易的交易对方为公司控股股东 Hong Daniel 先生,根据《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易.本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

本次交易尚需提 交公司股东大会审议. 至本次关联交易为止,公司向 Hong Daniel 先生的借款余额为

2 亿元(不含 利息) ,未与其他关联人进行同类关联交易.

二、关联方介绍 Hong Daniel 先生,澳大利亚国籍,现任公司的董事长、控股股东和实际控 制人.根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,Hong Daniel 先生为公 司关联自然人,本次续借款构成了关联交易.

三、关联交易的主要内容 借款人:清源科技(厦门)股份有限公司 清源科技(厦门)股份有限公司