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证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2012-05 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

河北建投能源投资股份有限公司于2012年2月23日在《 中国证券报》 、《 证券时报》 和巨潮资讯网上发布了 《 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》 . 因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间: 现场会议召开时间:2012年3月9日14:30;

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月9日上午9:30-11:30, 下午13:00-15: 00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年3月8日15:00至2012年3月9日15:00期间的任 意时间.

3、股权登记日:2012年3月5日

4、现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

5、会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开.公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权.

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.如同一股份通过现场和网 络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准.

二、会议出席对象:

1、凡2012年3月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东 均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;

不能亲自出席现场会议的股东可授权他人 代为出席( 被授权人不必为本公司股东) ,或在网络投票时间内参加网络投票.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

三、会议审议事项 本次股东大会审议事项如下:

1、审议《 关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议案》 ;

2、审议《 关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相关事宜授权的议案》 . 上述审议事项已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过,审议事项合法、完备,需以股东大会 特别决议通过. 上述审议事项的有关内容详见与本通知同时披露的 《 河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第 十六次临时会议决议公告》 . 公司指定信息披露媒体为《 中国证券报》 、《 证券时报》 和巨潮资讯网( http://www. cninfo.com.cn) .

四、现场会议登记方式

1、会议登记: 具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;

股东代理人持本人身份证原件、授 权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;

法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出 席人身份证原件于2012年3月8日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记, 异地股东可用信函或传真方式 登记.

2、登记地点: 河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室 地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层 邮政编码:050051 联系