PDF《Disclosure》

二、董事会会议审议情况 1. 本公司第六届董事会任期已经届满,同时,公司实际控制人发生变化,公司董事李建新、刘建钢、张震、刘继慧、徐成提出辞去公司第六届董事会董事职务. 公司独立董事仲玲已经连续在公司任独立董事超过 六年,提出辞去公司第六届董事会独立董事职务. 根据《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定,经股东、董事会 提名委员会提名,本公司第七届董事会候选人为:陈义和、张更生、伍守华、刘宏良、王磊、焦玉文;

独立董事 候选人为:赵景华、方勇、王刚. ( 个人简历附后) 三位独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可交股东大会审议. 同时,公司三名独立董事对新一届董事会候选人发表了如下独立意见: 根据以上各位候选人所提供的个人简历、工作业绩,没有发现有《 公司法》 第147条规定的情况,以及被 中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,上述人员任职资格、提名程序均符合《 公司法》 和《公司章程》 的有关规定. 该议案表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权;

2.申请公司股东大会批准延长此次重大资产重组有效期: 鉴于公司目前正在进行的重大资产重组尚未得到中国证监会等有权部门的批准,申请公司股东大会批 准延长此次重大资产重组有效期一年. 该议案表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权;

3. 提请股东大会授权董事会继续办理有关重大资产重组相关事宜. 该议案表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权;

上述三项议案均需提交公司股东大会审议批准. 4.公司财务负责人刘建钢由于工作原因,提出辞去公司财务负责人职务,不再在公司担任任何职务. 经 董事会提名委员会提名,拟聘任杜立营为公司财务负责人. ( 个人简历附后) 公司三名独立董事对此发表了如下独立意见: 根据杜立营女士个人简历、工作业绩,没有发现其有《 公司法》 第147条规定的情况,以及被中国证监会 确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法,同意公司聘任杜立营为公司财务负责人. 公 司对该人员的聘任没有违反《 公司法》 和《 公司章程》 有关规定,没有损害股东的利益. 该议案表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权;

5. 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知. 该议案表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权;

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件. 特此公告. 吉林领先科技发展股份有限公司 董事会2012年3月5日 附件一: 吉林领先科技发展股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历 陈义和,男,1963年出生,大学学历,高级经济师,内蒙古大学中文系哲学专业,1983年-1999年就职于包 头市政府,2000年至今任中油新兴能源产业集团有限公司任董事长、总裁. 2004年至今任中油金鸿天然气输 送有限公司董事长. 张更生,性别:男,民族:汉,1965年1月生,大学文化. 2001年02月-2003年07月任杭州时代教育管理公司 副总经理、总经理;

2003年08月-2005年05月任南洋集团副总裁;

2005年05月-2007年12月,任上海华馨投资 有限公司副总经理;

2008年01月-2012年1月,任民生投资管理股份有限公司副董事长、董事、总经理. 该该候 选人不持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,该候选人除在民生投资管理股 份有限公司任职期间,于2009年8月4日因信息披露不及时收到深圳证券交易所通报批评外,没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚. 伍守华,男,汉族,1965年1月出生,大学,工程师,1985年-1997年历任衡南县环保局监理副站长、站长;